回顾:贵州男子上午存1200万,吃个午饭就只剩5元,银行:正常扣款
经理在查了王进江的个人信息后惊了一下,意识到这人是银行的大客户,连忙将人带到了休息室,端茶倒水不停道歉,王进江见他态度不错,这才稍微消了气,随即让他赶紧去查清楚究竟是怎么一回事。本以为这下事情终于可以顺利解决了,可经理的答复却让他彻底崩溃了,“王先生,这些扣款确实是您本人完成的,而且每一笔...
书证的质证要点|证据|证人|拘留证|辩护律师|诉讼代理人_网易订阅
例如,犯罪嫌疑人、被告人的前科情况查询证明(犯罪记录查询资料)、犯罪嫌疑人、被告人此前遭受行政处罚的行政处罚决定书、此前遭受刑事追责的不予起诉决定书、有前科的刑事判决书、释放证明书等相关资料。04行政处理相关证据部分案件在进入刑事程序之前,会先经历行政调查程序,则包括行政执法过程中的当事人陈述在内...
【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!
此种方式往往是可以查询到最准确的信息,在申请查询过程中:尽量去申请领取到《协助有关机关查询冻结扣划登记簿》、或者《协助快速查询/止付/冻结银行账户通知书》;如果银行不便提供,可以申请银行工作人员帮忙拍照留底;如果银行工作人员不便于拍照,也可以让其提供信息自己手写记录:冻结时间、冻结期限、冻结机关、冻结警...
发信用卡逾期收到律师函要求3天还款:真实情况及应对策略
信用卡逾期上门送律师函是指在客户逾期还款后,银行或其他金融机构委托进行工作。对于客户来说,能够避免信用卡逾期是的选择,但如果已经发生逾期,客户需要采取适当的应对策略。首先,客户应该及时了解法律法规和合同条款。了解自己的权益和责任是保护自己的只是之一步。信用卡的合同一般包括还款日期、利率、逾期罚金等条款,...
“转贷降息”现象悄然涌动 律师提醒:背后潜藏诸多风险
律师:贷款申请弄虚作假有诸多风险值得关注的是,“转贷降息”现象并不是新鲜事。除了有人试水消费贷,还有中介机构怂恿房贷客户伪造资料获得经营贷款,从中收取高额中介费。对于类似现象,记者以消费者身份在海口国兴大道上的几家银行咨询,各家银行工作人员均明确表示,“我们银行是不允许的,消费贷款的资金专款专用,是不...
律师常用调查手段(建议收藏)
对于企业内档查询,需委托律师进行,由律师持律所介绍信和本人执业证申请查询(www.e993.com)2024年10月28日。“企业年检材料:年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等”的查询,律师须另持法院出具的立案证明或调查令。02银行账户信息查询根据《行政诉讼法》授权,只有公安机关、法院、检察院、税务机关(包括国税和地税)、国家安全机关有权调查...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
香港渣打银行不存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时间及流程:1.安排和客户经理对接2.经理安排到律师3.和律师预约时间见证(需要自行支付律师费用500人民币)4.邮寄资料,给到律师,律师签字给到渣打香港5.香港客户经理安排录像视频...
银行律师:我想给所有欠债的朋友们,分享一些自己的心得
消费贷里有一个女孩,她的处境也挺能说明现在年轻人的状态。和同批次的其他案子比,她的金额不大,但是她消费贷款逾期一年多。法院前一天走送达程序,第二天,她特别着急就联系我了。因为我是代表银行起诉的律师,她跟书记员咨询能不能不出现在判决文书里,书记员就把我的电话告诉了她。
海银财富700亿资金池崩盘:聚集4万名高净值人群 资金去向不明
“因为他们违约,我们给他们发过律师函,邮政快递EMS寄过去,函都退回来了,公司地址是假的,而且快递员反馈说那个(电话)是空号。”一家与海银系影子公司有过短暂合作的地产公司法务如是回忆。这是记者在走访调查中查证到的海银财富管理有限公司(下称“海银财富”或“海银”)所控制的大量空壳公司的一个缩影。
海银财富700亿“资金池”调查:傀儡空壳、交叉嵌套、底层空虚
首先,在产品发行环节就构筑了第一层资金池。根据记者汇总的理财产品资料,22家发行人共计开设了49个募资账户,用以接收投资人的打款。49个账户对应465只理财产品,平均超过9个产品共用一个募资账户。以壹嘉供应链为例,其通过3个募资账户共计发行了84只理财产品,总规模68.2亿元。其中,依托尾号为“1815”的银行账户...