凡人获异能成传奇操盘手,股市债市期货外汇,无一不精

就在他幻想美好生活的时候，华国企业出口产品质量问题开始爆发，因为长期应付国内需求，当出现大量海外的单后，企业生产计划调整明显跟不上市场变化，产量增多的同时质量开始下降，最终导致大量产品积压在港口被要求退回，在一片退货，索赔潮里，申证指数迎声而落。以外向出口公司和外贸公司股价大幅下跌，带动申证指数半年...

香港保险必问必答!第19点关乎核心利益!【建议收藏】

每人每年外汇转账上限是5万美金,并且可以通过其在内地的银行账户转到香港的银行账户,只要客户已经开设了香港银行账户,首期保费和续费均可通过内地运行香港银行app进行,首次缴费设定后即记录在案,续费仅需点选2分钟即可缴纳。如无香港银行账户,也可透过登陆香港各主要保司app和官网客户专页使用内地VISA或是MASTER信用卡交...

最高检发布虚拟货币涉外汇违法犯罪案例:披露赵东 OTC 团队涉案详情

公诉人答辩指出,赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容,与国内银行账户交易明细在数额、时间上能够互相印证,多名与兑换记录相关的收款方均为国内人员,且收款方的证言证实收到的款项为外国人支付的款项。各被告人承认团伙成员在迪拜向他人收取迪拉姆现金并按要求向国内账户支付人民币的事实。在案证据足以证明赵某...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特...

夫妻诉称18万元外贸货款被划走,警方:系诈骗账户汇入

陈女士说,目前她仍与印度客户有正常生意往来,此后对方打来的货款也能正常收到。陈女士与印度客户聊天截图受访者供图警方称该款项与诈骗有关2月14日,萧县公安局经办此案的民警告诉极目新闻记者,这笔款项并没有经过公安局的手,而是由银行退回给原账户了。

案例分析:人民币收外贸货款,账户被冻结了!是否还能发货?

这些国家的进口商要么是拿不到外汇“剑走偏锋”,要么是一番计算之后发现从地下钱庄付人民币更划算(www.e993.com)2024年11月17日。违规操作自然要承担风险。所以就会出现“客户说可以找人代付人民币,于是出口企业同意用境内对私账户收RMB货款,没想到没过几天,账户被异地的经侦大队要求冻结”的情况。有些人甚至一封就封了一年多!

大量银行卡被冻!义乌好惨

这样的场景自援助中心2020年11月10日成立后,几乎日日都在上演,而且是一天几次。前不久,一封义乌公安《致全国各地公安机关的一封信》在网上热传,将大量义乌外贸经营户银行账户被冻结的事情推到了众人面前。银行卡冻结虽非首次发生,但当义乌经营户常用外商通过地下钱庄汇来人民币的结算习惯和全国公安机关自去年严打电...

网传汇出美元失败退回人民币?或与“提现限额”有关

二、银行认为:上述状况不太可能,如果汇款被退回,也是回到外汇账户就上述问题,新浪财经致电银行就相关业务进行咨询,银行方面表示,不存在汇出美元会退回人民币的情况。此外银行提醒投资者,因为受到反洗钱的限制,国外发达国家对使用现金都有一定的限制,携带大额现金入境也会受到限制。

个人换汇额度限制被指名存实亡

首先银行会要求客户将人民币资金存入银行指定的境内账户作为保证金,再由其境外分行提供相应的外币信用贷款给客户。这种“内保外贷”的方式客户需要承担一笔外币贷款利息。由于人民币逐步升值,实际的贷款利息支出被抵消不少。不过,由于信贷资源紧张,内保外贷业务出现井喷。2010年国家外汇管理局规定,“内保外贷”业务银...

外汇天眼:平台的缓兵之计,投资者的血泪教训!切勿上当!

出金被退回至MT4账户4、资金被退回后,王女士再次向平台咨询出金事宜,而平台只回复:“请关注官网公告”。平台回复让其“关注官网公告”5、后经外汇天眼查询,中舜国际官网确有发布公告,公告称平台人民币出金通道由于中国央行紧缩金融监管的原因,被全部关闭,出金数据会被返还到交易系统。公告中表示,退回出金是为确...