侵占的1800多万转给十几个个人账户,十几个个人账户几年间交易上...

#侵占的1800多万转给十几个个人账户#,#十几个个人账户几年间交易上百万笔#今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现,犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。张某从公司侵占了2000多万元人民币,把其中的1800多万分散转给了十几个个人账户。为追赃减损、挽回企业损失...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

收到举报信后,第一稽查局立即组织检查人员对举报线索进行分析,发现举报人提供的《货款说明》确系出自Y公司,并且其中有关条款明确提出客户货款须汇至相关个人账户。此外,部分银行交易明细资料也显示,该企业相关人员个人账户确实曾收取过备注信息为“货款”的汇款。鉴于举报线索指向明确,可信度高,第一稽查局决定立即对Y公...

出资款未进公司账户,能要求返还吗?

对公司资金,不得以任何个人名义开立账户存储。现实中,一些公司使用个人账户收付款,导致股东出资、经营收支等款项混乱,极易产生纠纷。新《公司法》第49条规定:股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户。股东出资款应转入公司账户并备注“出资款”,亦可委托专业机构验资。有限责任公司的股东...

“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

王女士说,她所在的企业目前确实有工程在安徽进行,眼下两名主要领导又亲自安排工程打款,王女士也就没有再怀疑。但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有...

机关事业单位退休人员医保个人账户打款标准和企业职工一样吗?

但退休的公务员,按照行政级别同样会享受医疗补贴,由于医疗补贴属于公务员的专项福利。如果医疗补贴是按照现金方式返还到个人账户,实际上公务员的个人账户返还要高于事业单位和企业退休人员。综上所述,不管是医保个人账户改革前还是改革以后,在同一个统筹区的范围内,机关事业单位退休人员医保个人账户的返还规定,和其他职工都...

2024年职工医保个人账户返款,退休人员每月能划入240元吗?看看

不过从上图中可以看出，大部分省份退休人员每月的医保划入，其实是难以达到240元的，比如就于2024年1月有最新变动的重庆市、江苏省、山东省、辽宁省为例，我们发现大部分都是100多元左右、也不足240元(www.e993.com)2024年11月7日。例如重庆70岁及以上返款是115元、70岁以下也仅有105元。如下表。而上面可以看到辽宁沈阳也才80元，还不足100...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...

海外客户经第三方“打款”

“去年11月13日,国外的客户委托第三方向我的账号打了一笔5万元的货款,之后不久卡就被冻结了。”谢女士回忆,她的公司成立一年多,有些海外客户由于“不方便”,便会通过第三方将货款打到公司法人的个人账户上,打入的货款也会有备注。谢女士为记者提供的一些与客户的聊天记录显示,从去年11月6日开始,客户便向谢女...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

“去年11月13日,国外的客户委托第三方向我的账号打了一笔5万元的货款,之后不久卡就被冻结了。”谢女士回忆,她的公司成立一年多,有些海外客户由于“不方便”,便会通过第三方将货款打到公司法人的个人账户上,打入的货款也会有备注。谢女士为记者提供的一些与客户的聊天记录显示,从去年11月6日开始,客户便向谢女...

南乐国储林项目续:植树企业5年收不到账款 曾被要求打入个人账户

和消失。据雨乔园林、莘县园林两家公司的负责人称，被曝光后的当地国储林项目的总包企业：豫资集团联合棕榈公司不久前曾联系到他们，称可以将植树建设的部分资金还给他们，但需要两家公司提供个人账户，所支付的款项只能打到两家公司提供的个人账户上，并且会直接扣除豫资集团要缴的企业税后再打给他们。项目没招标：树木...