兼职“跑流水”,警惕沦为洗钱“工具人”
2023年8月22日至23日凌晨,肖某提供其名下某商业银行卡供上家用于收取犯罪活动款项期间,当天单向流水共计941302.85元,其中接收了被害人刘某在潮州市潮安区彩塘镇被诈骗货物变卖后所得资金360000元,以及其他两名受害人被诈骗资金34871.85元,共计394871.85元。作案后,被告人肖某从中获利400元。潮安法院经审理认...
“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
涉嫌帮助他人“洗钱”这可让红姐惊恐不已自己没有拿到“国家扶贫资金”把别人转给自己的钱再一分不少转给第三个人怎么就涉嫌违法犯罪了呢?“包装银行流水”的5万元转账究竟是哪里来的呢???警方调查发现,诈骗团伙在忙着诱惑红姐“包装银行流水”的同时,也盯上了北京的姜某。与红姐收到“国家扶贫文件”...
反洗钱小课堂丨警惕贷款“代刷流水”洗钱陷阱
反洗钱小课堂丨警惕贷款“代刷流水”洗钱陷阱洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己...
贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...
警惕“洗钱”骗局,避免沦为电诈“工具人”!
诱骗中老年“刷流水”近期,昆明市出现诈骗分子采用“传销形式”,诱骗中老年人以“提供银行卡包装49万流水,可以申领147万元扶贫基金”的名义参与电信诈骗案件洗钱活动。在此类骗局中,诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻”等为幌子,引诱受害人加入微信群,群里会安排“托儿”发送成功申领资金的截图,制造...
名为“刷流水”实为“跑分” 3人洗钱百万元
期间,张某召集了王某和陈某,约定“工作报酬”后让两人在各网络平台发布办理贷款“刷流水”的虚假广告(www.e993.com)2024年9月18日。一旦有人联系,他们就会将有“刷流水”需求者约至线下,利用其银行卡进行名为“代刷流水”实为“跑分”洗钱的操作。三人共计利用他人银行卡“跑分”洗钱3次,涉案金额100余万元。目前,案件正在进一步办理中。警...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万...
女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶
网贷刷流水沦为洗钱帮凶张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款。对方却以流水不足为由,称需要通过公司给张女士包装刷流水,才能放款,张女士听说对自己没有影响便欣然答应。对方向张女士的银行卡转了7000元,让张女士将这7000元通过微信提现转账、银行卡...
“假刷流水真洗钱” 琼海警方提醒:小心成为电信网络诈骗帮凶
让群众出借银行账户给其用于跑分洗钱出租、出借、出售银行账户或支付账户为他人转移涉诈资金将受到法律制裁案例一2024年2月,陈某基在网上看到贷款广告,便通过微信添加了一个名叫“A中信金融经理”(不法分子假冒)的人办理贷款,在办理过程中该经理称陈某基的银行流水不足,不能办理贷款,需要“包装”一下。陈某...