排除嫌疑仍被要求“退赃”,严打电诈也不能伤及无辜
排除嫌疑仍被要求“退赃”,严打电诈也不能伤及无辜近日,浙江温州女子张瑞(化名)反映,在以14.8万元卖掉一块二手劳力士表后,她的银行卡被冻结。报案后才得知,因买表人涉及一起诈骗案,买表钱是诈骗来的,张瑞收款后也被列为嫌疑人,被贵州贵阳警方刑拘上网追逃。温州警方经调查排除了张瑞的涉案嫌疑,并...
女子14.8万元卖了块劳力士后,被警方上网追逃!“钱没了,表也没了...
今年年初,在江苏省常州市武进区人民检察院提起的一起公诉案件中,犯罪分子为了帮助上线诈骗人员转移赃款,前往烟酒店购买烟酒时,假称要代付款,将烟酒店收款码拍照并提供给上线诈骗人员,诈骗人员让受害者将钱款转入烟酒店的收款账户,最后犯罪分子再将等价的烟酒取走。该案涉及多家烟酒店,涉案共计130万余元。最终,两名犯...
女子14.8万卖掉一劳力士表被警方上网追逃,排除嫌疑仍被要求“退赃”
此案中,烟酒店老板不知道账户被用于洗钱,主观上不存在过错,其收取的费用也是善意所得,因此并未要求退还。对于张瑞已经打给诈骗案受害人的14万元,刘国庆律师建议,在向警方维权无果的情况下,张瑞可通过发起相关司法诉讼来维护合法权益。现代快报/现代+记者宋体佳...
女子14.8万元卖了块劳力士,竟被列为逃犯!“钱没了,表也没了”
至于为何在张瑞排除嫌疑后仍要求她“退赃”,该人员表示,要了解具体情况需要该局宣传部门同意,他将在请示后告知。另据红星新闻消息,10月14日,记者从贵阳市公安局云岩分局办案人员处了解到,警方已查明购买手表的犯罪嫌疑人的身份信息,目前犯罪嫌疑人潜逃至境外,案件还在侦办中,警方会尽全力追回涉案手表。此外,该犯罪...
女子卖了一块劳力士表被警方上网追逃,排除嫌疑仍被要求“退赃”
此案中,烟酒店老板不知道账户被用于洗钱,主观上不存在过错,其收取的费用也是善意所得,因此并未要求退还。对于张瑞已经打给诈骗案受害人的14万元,刘国庆律师建议,在向警方维权无果的情况下,张瑞可通过发起相关司法诉讼来维护合法权益。现代快报/现代+记者宋体佳...
银行卡被司法冻结可以不用退赔吗?
实务中在涉诈案件,有一种情况是虽然一级卡往外面转钱了,但是一级卡的余额超过涉案金额,这种情况叔叔就会只冻结一级卡,后面的卡一般不会冻结(www.e993.com)2024年10月21日。我们见到的大多数都是涉币涉赌类银行卡冻结案件,有一个过程是叫做退赔(退赃),退赔(退赃)是指向受害者退还或者赔偿非法取得的财物。
【丝路话语】严打电诈不能伤及无辜
报案后才得知,因买表人涉及一起诈骗案,买表钱是诈骗来的,张瑞收款后也被列为嫌疑人,被贵州贵阳警方刑拘上网追逃。温州警方经调查排除了张瑞的涉案嫌疑,并出具书面说明。但贵阳警方仍要求她将14万元作为赃款退还,事后才将其取保候审。案发后,张瑞一直在维权,但她至今未获得任何说法。(10月16日《现代快报》)...
银行卡被冻结,一定要退赃么?
银行卡因收到赃款被冻结时,一般只有持卡人有正当的收钱理由,才不用受牵连退款。法律上的专有解释是:你收钱得是善意取得的。通俗的理解就是:虽然对方打过来的钱不是什么正经钱,但你收钱时是不晓得的,是有合法依据的,比如正常贸易收款结算、合法债务催收款、被裁员后的经济补偿金等等,即彼之砒霜,我之饭碗。此时...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...
银行卡被冻结,公安说我涉嫌犯罪怎么办?
银行卡被冻结,往往是这张卡上的某笔入账流水出了问题。如果这笔钱是他人被骗而转出的,从外观上看,就是“赃款”。涉案资金转入卡主的银行卡,先不说诈骗行为实际上是不是卡主本人实施,凭这种和案件的紧密关联,这张银行卡也难免成为公安机关的重点关注对象。而卡主本人,也就成为了某种意义上的嫌疑人。