红星观察|一猎头称因非法获取上万条员工通讯录恐被追刑责,猎头...

垦丁律师事务所创始合伙人、律师麻策接受红星新闻采访时表示，根据“两高”《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）规定，对于非敏感个人信息，非法获取、出售或者提供五千条以上即构成侵犯公民个人信息罪，可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。红星新闻注意到，《解释》第十条规...

大庆警方通告:这个公司涉嫌非法吸收公众存款!投过资的请速来报案 →

3.警方敦促安信卓越投资管理(北京)有限公司大庆分公司从业人员积极退赃退赔,将退回的非法所得资金存入个人的专用银行卡,奖励物品自行妥善保管,以备配合公安机关追赃挽损工作。退赃资金物品不得挪作他用。依据法律规定,积极退赃挽损的,可以依法从轻、减轻处罚。对于隐瞒不报、转移财产的,一经发现并查实,将依法严肃追究法...

21年受贿超8亿 到案后有重大立功表现 贵州省委原书记孙志刚一审被...

鉴于孙志刚受贿犯罪中有未遂情节,到案后有重大立功表现,如实供述罪行,主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿事实,认罪悔罪,积极退赃,受贿所得及孳息已大部分追缴到案,具有法定、酌定从轻处罚情节,对其判处死刑,可不立即执行。同时,根据孙志刚犯罪的事实和情节,决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

退赃一般要求退还违法所得,什么是违法所得。“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。”依此规定要求退还全部收入的,包括固定工资,已经是常态。但是在追缴时,实践中很多不区分合法...

银行卡被冻结,一定要退赃么?

虽然也有观点认为,与平台被绝对禁止买卖虚拟币不同,个人之间的虚拟币交易应该是合法有效的。但是,根据当下涉U冻卡解冻的实务现状,个人炒币时不慎收到赃款,难以被认可为合法善意取得的。总之,该退还是得退!最后,一般来讲,收款人按照办案机关要求的步骤退赃,银行卡就应当获得解冻了。

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

《刑法修正案(十一)》关于刑法第176条非法吸收公众存款罪的修改,一方面规定了非法吸收公众存款罪的犯罪构成和处罚,另外一方面,修改后的刑法第176条第四款规定,“有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚”(www.e993.com)2024年11月5日。在修改前,“积极退赃退赔”通常被认为是一种酌定的从宽量刑情节,至于...

副局长非法收受财物350余万元,退赃竟和组织谈条件:能不能少交一点...

副局长非法收受财物350余万元，退赃竟和组织谈条件：能不能少交一点钱，就像割肉一般，痛不欲生……据中央纪委国家监委网站1月24日消息，中央纪委国家监委网站发布了针对云南省文山州住房和城乡建设局原党组成员、副局长李庆明严重违纪违法案的剖析。经查，2004年至2019年，李庆明利用担任文山州建设局党组成员、规划局...

中植系员工“退赃”,股东分红也要退?

如果是纯投资,从未参与业务经营,未做出任何授意,应该不会承担刑事责任。但孔聪也指出,如果股东之前拿到的分红来源于单位犯罪所得,肯定也要退赃。股东分红作为赃款退回的刑事案件应该很多,不限于金融领域。本文源自银柿财经

关于安信卓越投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关...

3、警方敦促安信卓越投资管理(北京)有限公司大庆分公司从业人员积极退赃退赔,将退回的非法所得资金存入个人的专用银行卡,奖励物品自行妥善保管,以备配合公安机关追赃挽损工作。退赃资金物品不得挪作他用。依据法律规定,积极退赃挽损的,可以依法从轻、减轻处罚。对于隐瞒不报、转移财产的,一经发现并查实,将依法严肃追究...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购,数量达到五十只以上的,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第二条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定,认罪、悔罪并退赃、退赔,且具有下列情形之一的,可...