...暗藏“陷阱” 两江新区警方破获涉案金额700余万的系列合同诈骗案

接到熊某报案后,两江新区公安分局经侦支队立即组织精干警力展开调查取证,发现杨、沈二人通过租用高档办公楼,对外宣称能拿到重要工程,虚构工程项目、文件等,通过同样方式还骗取张某、李某等10余人钱款700余万元。目前,杨某涉嫌合同诈骗被警方抓捕,沈某潜逃珠海,在当地警方协助下,被抓获归案。侦破案件还原真相诈骗“套...

两江新区警方破获系列合同诈骗案 涉案700余万

经审讯,杨、沈二人对实施合同诈骗的犯罪事实供认不讳。经查,二人以牟取利益为目的,共谋商量虚构国家级项目工程,安排公司员工伪造建设工程办公室《开工令》《施工图纸》等,骗取受害者信任,与其签订《施工合同》,收取保证金后,全部用于支付办公室租金、吃喝玩乐,挥霍一空。目前,二人已被执行逮捕,该案还在进一步办理中。...

合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

1.隐瞒房屋被司法查封不能办理过户的事实骗取他人购房款数额较大的,构成合同诈骗罪——郭某合同诈骗案案例要旨:被告人在签订、履行房屋买卖合同过程中,隐瞒房屋被司法查封不能办理过户的事实,骗取他人购房款且数额较大,用于归还借款等个人支出,既无履约条件,又无退款能力和行为,且更换手机号码后潜逃外地,应认定具有...

办案手记|合同诈骗案无罪辩护后“实报实销”,从十年改判四年半

我和法官说，鉴于案件疑难复杂，由我们提出申请延期审理。我们此前已经提交了《调取证据申请书》、《证人出庭申请书》和《庭前会议申请书》。鉴于需要通知证人（被害人）到庭，鉴于调取证据需要时间，且史晓明涉嫌合同诈骗罪一案审限将近，故申请贵院对史晓明涉嫌合同诈骗罪一案延期审理。法官同意延期审理。是否有真实发货...

合同诈骗案无罪辩护后,从十年改判四年半 | 蓝天彬律师

本案属于民事纠纷,属于可变更、可撤销的合同纠纷,完全可以通过民事诉讼解决,不需要上升到刑事手段打击。一、关于事实,史晓明和Y公司发生支付结算纠纷,史晓明始终愿意退款,只是双方对于退款金额有争议,不应认定构成合同诈骗罪。(一)史晓明使用化名签订第一份合同有合理解释,且随后重新签订合同时使用真名,双方达成支付服务...

江苏首起影视投资合同诈骗案披露!2年间700多人被骗,涉案金额超3.2...

2023年5月—10月,专案组陆续在上海、安徽、贵州、江西等地对上述团伙展开集中收网行动,截至目前共计抓获犯罪嫌疑人40人,29人移送起诉,冻结、扣押涉案资金500万余元(www.e993.com)2024年11月26日。针对其余众多的代理商团伙,专案组对涉案资金账户进行了更深一步的分析,及时将线索上报至公安部。在公安部的高度重视下,成功发起该特大合同诈骗案集...

人民法院案例库:“合同诈骗案”裁判要点汇总

二是从犯罪手段来看,合同诈骗罪骗取的财物一定是合同的标的物或者与其他合同相关的财物,是履行、签订合同后的附随结果,如果骗取财产并未伴随合同签订、履行,即便收到财物后补签合同来掩盖诈骗行为,亦不能认定为合同诈骗罪。四、黄某合同诈骗案---合同诈骗罪与诈骗罪的区分...

山海关警方破获一起合同诈骗案

日前,秦皇岛市公安局山海关分局经侦大队破获一起涉案金额30万元合同诈骗案,抓获3名犯罪嫌疑人。2023年12月,外地商户李女士报案称,2017年,“老乡”赵某自称在山海关承包了一个项目工程,需要找一个合适的乙方分包土石方施工工程。经过一番实地了解和考察,李女士动了心,跟赵某签订了施工协议。可是,一段时间后,李女士...

合同诈骗辩护要点:以两起成功辩护案件为例

江苏法德东恒律师事务所高级合伙人蓝天彬律师的发言主题是《合同诈骗犯罪辩护要点——以两起成功辩护案件为例》,以下为发言稿:大家好!我是蓝天彬律师。关于合同诈骗案件,这几年办了一些,效果都还不错,有一些个人的心得体会,不一定全面,和各位交流、探讨一下。

女校长诈骗3000万玩网游后自杀身亡 亲友成主要受害者

2023年4月23日,泸州合江天立学校小学段原校长童敏涉嫌合同诈骗一案再次迎来新进展。童敏涉嫌诈骗金额近5000万元,因投江自尽,警方已撤销此案。为挽回损失,29名受害人将童敏父亲童某某、广州网易计算机系统有限公司、财付通支付系统有限公司列为共同被告,向泸州市江阳区人民法院提起诉讼。历经波折后,此案于4月23日开庭审...