香港药企涉嫌诈骗110万港元及“洗黑钱”,三人遭起诉

11月12日,香港廉政公署落案起诉一药业公司员工涉嫌诈骗服务费及清洗黑钱。据香港廉政公署公布,金活药业健康发展有限公司(金活药业)时任总经理及其下属,虚报由该下属营运的秘书公司曾提供顾问及其他服务,诈骗服务费共逾110万元(港元,下同)。该下属的生意伙伴则被控清洗黑钱。邱伟臣,54岁,金活药业时任总经理;及余...

重拳治理背景下,上半年共起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人

新京报讯(记者行海洋)记者从7月29日召开的大检察官研讨班获悉,今年上半年,检察机关积极参与打击治理涉缅北电诈犯罪专项行动,共起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人,同比上升44.1%。最高检去年底发布的《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023年)》曾分析,随着近期政法机关对跨境电信网络诈骗犯罪集团开展重点打...

男子售卖演唱会门票诈骗6000余元,赔偿经济损失后被判刑5个月

2023年底,该案移送至江汉区检察院审查起诉。检察机关依法审查后认为,王某以非法占有为目的,骗取他人财物,数额较大,其行为已触犯《刑法》第266条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。“针对该案件,犯罪嫌疑人王某到案后如实供述,自愿认罪认罚,其家属也代为赔偿被害人经济损失2000元,并取得被害人谅解,依法可从轻处罚,建议...

遭遇电信诈骗后,能起诉卡主赔偿吗?根据反电信诈骗法

02:527月6日国际最新消息:台湾渔船遭日本拦截事件05:36泽连斯基的和平愿景:乌克兰困境下的外交新篇章与国际社会的角色01:45卫星拍到山东舰迎击罗斯福号,075攻击舰在列,战略上已转守为攻06:21286.印度阿塔格斯火炮,火力强悍自称无人能敌,首次试射4名专家...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

肖律师根据自己十余年办理诈骗类、经济类犯罪案件的执业经验以及对这方面的研究总结,在本文中将详谈律师办理刑事案件(尤其是诈骗类刑事案件),需要具备哪些重要的辩护技能与技巧,以供大家参考指点。第二部分:正文一、扎实的专业基础是最根本的技能(一)专业辩护要求辩护律师应当具备实体法、刑事诉讼法、刑事证据法三...

2023年前11个月检察机关起诉破坏市场经济秩序犯罪10.2万人

1月14日,全国检察长会议在京召开(www.e993.com)2024年11月27日。数据显示,2023年1月至11月,检察机关起诉破坏市场经济秩序犯罪10.2万人。据了解,检察机关充分运用法治力量维护经济秩序,提振市场信心,促进经济运行持续稳定向好。依法惩治严重经济犯罪,2023年1月至11月,起诉生产销售伪劣产品、合同诈骗、非法经营等破坏市场经济秩序犯罪10.2万人,同比上升...

...全包括!6名员工提出劳动仲裁后被公司“公示”,员工称将另行起诉

北京实景律师事务所律师李晶认为，企业在收到劳动者的劳动仲裁申请书后，如果认为劳动者虚构劳动事实，进行经济诈骗，开庭应诉时可提交有利的证据维护自身的权益。但公司未经劳动者同意，将劳动者的信息进行擅自公开，可能侵犯劳动者的个人信息权和隐私权。据介绍，在仲裁时，劳动者除了劳动合同，还可以提供工作内容痕迹、...

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

为及时、准确打击经济犯罪,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定,现印发给你们,请遵照执行。各级公安机关...

团伙冒充银行信贷人员诈骗小微企业 20余家企业因被骗倒闭破产

挽回经济损失200余万元今年4月,专案组200余名警力奔赴成都、重庆、德阳多地同步开展收网,一举抓获涉案人员101名,捣毁诈骗窝点2个,查获作案工具若干。经专案组近四个月的侦查取证,该案犯罪嫌疑人均已被移送审查起诉,并为受害的小微企业挽回经济损失200余万元。

“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会实录(文+图)

移送起诉案件684起,查控涉案财产28.9亿元。酒泉破获部督“11·2”系列贷款诈骗案,成功发起全国集群战役,涉及20个省市、立案36起。二是追税款,保税收。开展打击涉税领域犯罪“陇剑2号”行动,维护税收秩序,守好国家“钱袋子”。破案395起,挽回税款8.54亿元。白银破获部督“1·13”“1·29”虚开增值税专用发票案,...