卖个手机就成了诈骗洗钱的“帮凶”?警惕新骗局

明明是正常销售手机收到的货款,却被警方认定是赃款,不仅货款被没收,而且银行卡还被冻结,这让不少手机零售商感到委屈。货款何以变赃款?正常卖手机,银行卡为何被冻结?半月谈记者以江苏省江阴市人民检察院正在办理的一起典型案件为例,对此类新型诈骗洗钱手段进行了追踪调查。“收款”莫名成“收赃”“对方转账给我,...

关于复议复核 最高检发布指导性案例

因此,公司与农户之间存在真实的民事法律关系;杨某与农户协商退还预付款而未果,是属于发生在公司与农户之间的民事纠纷,农户对此也是明知和认可的;杨某虽然客观上实施了伪造协议履约人等行为,但主观上是为能够有权起诉,并非无中生有捏造虚假诉讼侵害他人合法权益。因此,杨某的行为不符合刑法第三百零七条之一“以捏造的...

经典案例 | 无罪辩护之掩饰、隐瞒犯罪所得罪案

应当依法予以排除,不得作为起诉意见、起诉决定、判决的依据;最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》法发(2017)15号第四条规定:采取非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述,应当予以排除。

最高检发布第五十二批指导性案例

因此,公司与农户之间存在真实的民事法律关系;杨某与农户协商退还预付款而未果,是属于发生在公司与农户之间的民事纠纷,农户对此也是明知和认可的;杨某虽然客观上实施了伪造协议履约人等行为,但主观上是为能够有权起诉,并非无中生有捏造虚假诉讼侵害他人合法权益。因此,杨某的行为不符合刑法第三百零七条之一“以捏造的...

【我为COP15做贡献】791人!偷盗的、收赃的 全部落网!

偷盗的、收赃的全部落网!打现行、控发案、破案件、强基础今年1月1日,昆明市公安局发起严打突出犯罪百日攻坚会战,严打各类违法犯罪。2月5日,又全面启动重点区域集中严打整治专项行动,严打突出违法犯罪、整治突出治安问题。截止目前,全市公安机关共抓获四类突出类案犯罪嫌疑人791人,刑事拘留320人。刑事警情明显...