商业承兑汇票贴现骗局——涉商业承兑汇票犯罪案件简略统计分析
由该公司作为付款人,签发无真实贸易背景的商业承兑汇票给关联企业,再由倪峰使用伪造的银行业务资料、业务用章,冒充民泰银行瓜沥支行负责人,以民泰银行瓜沥支行的名义贴现并同时层层转贴现给多家后手银行,骗取汇票贴现款,转入开票公司控制的银行账户。
商业承兑汇票贴现骗局有哪些?
由该公司作为付款人,签发无真实贸易背景的商业承兑汇票给关联企业,再由倪峰使用伪造的银行业务资料、业务用章,冒充民泰银行瓜沥支行负责人,以民泰银行瓜沥支行的名义贴现并同时层层转贴现给多家后手银行,骗取汇票贴现款,转入开票公司控制的银行账户。
诉讼引出大连银行1.6亿虚假承兑汇票
在办理承兑汇票中出现的诸多问题,是疏忽还是其他原因,截止《中国经营报》发稿大连银行沈阳分行仍然没有回复。按照大连银行《承兑汇票合同》约定:工业合同交易双方的商品交易关系必须是真实合法和具有对价的,且具有支付到期汇票金额的可靠资金来源不存在票据欺诈。风险终止IPO廊坊中院的提醒同样没能阻止大连银行沈阳分行的...
明年四川新增贷款3000亿 银行解密资金投向
以华夏银行的融资产品来说,订单融资方式,可以采取承兑汇票和直接贷款两种方式获得资金。如果采取承兑汇票,需要支付票面金额的万分之五作为融资费用,总的算下来,比同期贷款利率低得多,但是这种支付方式的缺点是只能付给指定收款人;而直接贷款方式,享受同期贷款利率,资金使用则由企业自主决定。成功案例石化公司成功贷款70...
杨紫宣布解约,顶流小花也救不了它4年的财务造假!
后来,发行人开始将大额资金拆散,或将其混入大量的真实资金划转中,通过多个不同公司或银行账户划转、归集,掩盖资金的对应关系和划转轨迹,给追查和认定都带来较大的困难。此外,还有发行人通过银行承兑汇票背书、质押、或者直接篡改银行单据上的收付款人名称等方式掩盖或切断资金进出轨迹。
3年虚增货币资金36.6亿!上市公司连年财务造假、伪造银行对账单...
陕西华泽划转资金的主要方式为:开立本票支付资金,该部分资金均于开立当日即背书转让给星王集团并于当日兑付;开立银行承兑汇票支付资金;通过代上述三家公司支付资金的名义,向关联方转账或转让银行承兑汇票等(www.e993.com)2024年10月22日。(三)利用无效票据掩盖关联方长期占用资金事实。2013年年报、2014年年报和2015年半年报存在虚假记载为掩盖...
济南市中级人民法院发布《民营企业常见法律风险防范指引》(全文)
对于挂名者,如果实际控制人操纵企业时存在虚假或抽逃出资等行为,或者在诉讼过程中有隐匿、转移资产等违法行为,公司的法定代表人都要面临承担相应的民事赔偿责任的法律后果。因此,股东或投资人借助他人担任法定代表人必须慎重,个人也不要轻易担任他人企业的挂名法定代表人。
杨紫也救不了他!欢瑞世纪财务造假被罚452万,上市公司财务造假5种...
具体来看,欢瑞世纪的业绩造假主要来自四个方面:提前确认收入虚增营业收入、虚构收回应收款项少计提坏账准备、推迟计提应收款项坏账准备、控股股东及其关联方占用欢瑞影视资金。将这些加起来,其财务造假金额则超过了1亿元!这对于本就日子不好过的欢瑞世纪来说,无疑是雪上加霜。
*ST飞马“折翼”数十亿资金蹊跷流向供应商
飞马投资股东会载明,飞马投资清晰地知晓并同意所担保的授信用途系为上游非关联企业采购电解铜。2018年6月5日,上海长然与平安银行上海分行签订《汇票贴现合同》,上海长然申请贴现的汇票票面金额为9000万元,出票人与承兑人均为*ST飞马。上市公司“慷慨”支付近61亿元预付款,且频繁为供应商提供担保,市场人士对上述现象...
8家银行被骗4.98亿!董事长亲自出马“组团”骗贷
经商量后,黄某粘利用其自己控制的爱德利公司、恒河公司、欣德利公司等通过互相签订虚假交易合同,自己公司签订权属交易开具增值税发票的方式向银行申请办理承兑汇票,再自己安排财务人员进行贴现,将钱用于偿还银行贷款等。在向银行申请授信额度时,黄某粘会先和银行商量授信额度,再由其安排庄某玲向银行提供虚假的审计报告...