350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

据称，该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关（“蓝天”），可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前，通过加密数字货币交易，将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境（具体案情见文末附件《天津蓝天格锐非法吸收公众存款案详尽案件进程回顾》）。走出去智库（CGGT）特约法律专家、段和...

文字实录_中华人民共和国最高人民检察院

[姜永义]根据刑法的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》对涉案财物的追缴和处置问题作了明确规定。一是明确追缴或者责令退赔的范围。向社会公众吸收的...

普洱首例!组织未成年人在KTV进行有偿陪侍活动,判了!

因罗某、马某某涉嫌组织未成年人进行违反治安管理活动罪,我院于2023年11月向思茅区人民法院提起公诉,法院于2024年1月作出一审有罪判决:罗某、马某某构成组织未成年人进行违反治安管理活动罪,分别被判处有期徒刑二年三个月,并处罚金。罗某、马某某向普洱市中级人民法院上诉后,2024年4月,普洱市中级人民法院二审裁定...

法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

在第225条非法经营罪中增加未经批准非法经营证券、期货、保险业务的规定。另外,这部修正案第一次修改了《刑法》第168条,在国有公司、企业、事业单位人员失职罪、滥用职权罪的犯罪主体中增加了事业单位。(二)《刑法修正案(二)》《刑法修正案(二)》于2001年8月31日通过并施行,仅1条,将《刑法》第342条规定的...

河南新密 一债主要账被判有罪 原副检察长是被害人还是设局人?

2020年4月肖木以涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘，欺诈老年人养老钱高达6亿左右，社会影响极其严重，5月30日被执行逮捕。至今尚有巨额资金去向不明，目前正在审判阶段。王某嵩也因多次举报被党纪政纪处分。值得注意的是，肖木接手山庄后不但大肆欺诈老年，在山庄上大搞违法建设，早已被新密国土部门认定为非法建筑要求拆除...

追缴非法集资犯罪被告人对外债权中的刑民交叉问题探究

综上,无论涉罪对外债权在民事上是否有效,刑事上都可进行追缴;但民事效力会影响法院刑事追缴的范围(www.e993.com)2024年11月25日。如何确定被告人对外债权的刑事追缴范围关于被告人对外债权刑事追缴范围的争议主要集中在能否追缴非法集资案件刑事被告人将赃款放贷后产生的利息,司法实践中有两种不同观点。一种观点认为,因发放贷款产生的合理利息,属于...

打着健康的幌子实施诈骗 连云港海州3人非法集资逾千万元被判刑

2018年5月,姜某的公司资金链断裂案发,被害群众将姜某扭送至公安机关,后沈某、陈某先后到案。海州区检察院经审查认为,被告人姜某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《刑法》第192条的规定,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任;被告人沈某、陈某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,...

最高院:民间借贷若涉嫌非法集资,出借人不能直接提起民事诉讼(必须...

民间借贷案件有时会与非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起,该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款?最高法院确立审理这类案件的重点在于判断借贷行为本身是否涉嫌犯罪,即如果民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪,裁定驳回起诉;如果民间借贷行为本身不涉嫌非法集资犯罪,不能裁定驳回起诉。

非法集资辩护律师: 风控、技术、财务、行政等人员的刑事责任

经司法会计鉴定,2013年至2016年,吴某4、幺某、么某、冯某2等人采取上述手段,实施非法集资行为,涉及被害人于江、王某琳等多名投资人投资款项共计人民币87614.95万元,杨某5、官某、唐某分别为上述非法集资行为提供了财务帮助及技术支持。经审理,本案技术总监官某某和技术人员唐某分别被判有期徒刑三年,缓刑四年和...

浙江亿万富姐吴英非法集资受审当庭承认有罪

2009年12月18日,浙江东阳富姐吴英在金华市中级法院受审。正义网浙江4月7日电(记者范跃红通讯员金剑)今天上午9点,关注度一直颇高的“浙江东阳富姐”吴英集资诈骗案二审在浙江省金华市中级法院开庭审理。庭审中,吴英首次当庭承认自己犯有非法吸收公众存款罪,但仍否认犯有集资诈骗罪。两年前,作为一审法院,吴英也曾在...