350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

据称，该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关（“蓝天”），可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前，通过加密数字货币交易，将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境（具体案情见文末附件《天津蓝天格锐非法吸收公众存款案详尽案件进程回顾》）。走出去智库（CGGT）特约法律专家、段和...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。丑小鸭变天鹅温简1981年出生于中国,在中国遇到了英国人的丈夫,靠...

英国最大比特币洗钱案主犯落网,牵出天津430亿非法吸存案|钛媒体金融

但根据英国官方的说法,中国目前尚未就此案和英国警方进行联系,因此中国从国家层面为天津蓝天格锐公司非法集资案的受害者发声很重要。目前已有进2500名蓝天格锐投资者向中国公安部提交联名信,希望中方与英国政府展开谈判并追偿他们的资金。复旦大学金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示,中国政府、司法机关和警方...

无罪还是有罪?如何预测?法条与法官谁大?揭开审判真相

敲诈勒索罪“是指以非法占有为目的,对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法,非法索要或占用公私财物的行为。”该案起因是2001年有关部门多收了刘金元的农业税，刘金元上访讨说法。然后与乡政府达成协议，给付刘金元2.2万元补偿款。刘金元的行为之所以不构成敲诈勒索，主要有四个原因：(1)要求补偿是在主张合法利益，属于合...

女子非法集资6850万被轻判 改判实刑竟蹊跷潜逃

2006年3月1日,法院下达刑事判决书,认定王泽芬犯非法吸收公众存款罪,判处王泽芬有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金6万元。王泽芬随后被取保候审。“我们当时听到这个判决结果就蒙了,本来集资是由王泽芬操作,法院为什么认定她是从犯呢?”柏艳华等投资者告诉记者。

指责公厕被打女孩衣着暴露,网暴与施暴都是一样的恶

在网络时代,将共情和怜悯加在施暴者身上,任由“受害者有罪”甚嚣尘上,为犯罪合理化找借口,将会不断拉低社会正义的底线,让受害者得不到应有的保护(www.e993.com)2024年11月25日。虽说恶人总是少数,可世事无常,你我都可能成为那个无辜的受害者。面对他人的不幸遭遇,即便不能感同身受,即便未能施以援手,起码要守住为人的底线,别用恶意揣度的...

刷屏!明星代言P2P,得还钱了?|黄晓明|汪涵|杜海涛|张铁林_网易订阅

明星有罪吗?可以看到,每一次P2P爆雷,都有很多受骗投资者将矛头指向了代言明星,声称被其误导,并要求其承担责任。那么明星是否该为代言的P2P产品负责呢?不少受害者表示,当时是看了某某明星的广告,出于信任才购买的涉事理财产品,强调明星需要为此负责。

正义降临!许家印确定被抓,恒大债务谁来接盘?

再次，恒大的新能源汽车，虽然目前仍旧没有实现量产，但是还是有赚钱的可能性，所以大概率也会有其他新能源企业，或者想要涉足新能源业务的企业接盘。至于恒大的其他业务，大概率也会以出售或者引入战投的方式解决。结语地产圈中曾经有一个广为流传的传说：当年恒大势头最盛的时候，许老板有一次喝醉了，带着酒意问...