用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

2023年9月,经检察机关审查认定,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。利用对公账户“走账”、变更公司账户法人就不需要承担法律风险了吗?办案检察官提醒,组织、策划、实施、参...

中华慈善日丨新修改的慈善法今日开始施行!

第一百一十三条不具有公开募捐资格的组织或者个人擅自开展公开募捐的,由县级以上人民政府民政部门予以警告,责令停止募捐活动;责令退还违法募集的财产,无法退还的,由民政部门予以收缴,转给慈善组织用于慈善目的;情节严重的,对有关组织或者个人处二万元以上二十万元以下罚款。自然人、法人或者非法人组织假借慈善名义或者假...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

筹建公司的工作人员在公司登记注册前,利用职务上的便利,挪用准备设立的公司在银行开设的临时账户上的资金,归个人使用或者借贷给他人,构成犯罪的,应当以挪用资金罪论处。客观方面:利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人。其中的“归个人使用”包括以下三种情形:1、将本单位资金供本人、亲友或者其他...

新修改的慈善法全文来了!(修改标注版)

第一百一十三条不具有公开募捐资格的组织或者个人擅自开展公开募捐的,由县级以上人民政府民政部门予以警告,责令停止募捐活动;责令退还违法募集的财产,无法退还的,由民政部门予以收缴,转给慈善组织用于慈善目的;情节严重的,对有关组织或者个人处二万元以上二十万元以下罚款。自然人、法人或者非法人组织假借慈善名义或者假...

【老徐说法】几百元出售个人信息,19岁成为5家公司法人,你可能涉嫌...

年仅19岁的他在5家公司担任法定代表人,名下有多个对公账户银行结算卡,每张卡的流水都高达成百上千万元。然而,根据公安机关的调查,这些资金并不属于正常经营范畴的营业额,甚至还涉嫌犯罪。接受警方讯问时,赵鑫鑫对公司背后的诈骗等违法犯罪活动一无所知。

出卖个人法人身份虚假注册公司,开设对公账户有何后果?

对公账户本是企业之间资金往来的工具,但警方研判发现,境外诈骗犯罪集团为了转移赃款,不惜向境内的黑中介重金购买对公账户这一犯罪工具,境内黑中介为了谋取暴利,招募一些谋求蝇头小利的社会闲散人员,出卖个人法人身份虚假注册公司,开设对公账户(www.e993.com)2024年11月7日。网络图片买卖对公账户的后果是什么?中国人民银行与公安部联合发文,对出借...

名下突然多出好几家公司?莫名“被法人”怎么办

“公司不是我开的，万一涉嫌违法犯罪，岂不要我来背黑锅？这锅我不背！”彭女士希望市场监管部门尽快查明原因，给她一个交代。记者调查：并非个案，公司注册地址存疑彭女士的遭遇并非个案，同样来自江苏苏州的田先生也反映，自己在株洲有10家公司，并在其中5家公司任法人。让田先生不解的是，10家公司注册地址都在...

挪用公款!一公司法人代表被十堰警方采取刑事强制措施

慢慢地，马优习惯了将公司账上的钱转到自己个人账户使用，有时和客户、朋友一起吃喝玩乐，也会使用公司账户将钱转到个人账户，再结账。直到2021年8月，马优发现公司账上的钱所剩无几，心里一下子慌了。情急之下，马优赶紧联系其他股东，表示要退出公司，股份也可以低价卖给他们。在马优匆匆离开公司后，张李等...

吴俊峰:起底“法治中国”下肆意违法的湖北一家公司法人

吴俊峰的行为使湖北行星公司其他股东利益遭受严重侵害,事实如下:2016年9月30日,吴俊峰利用湖北行星公司执行董事身份以公司名义向客户发布《通知函》,通知客户湖北行星公司收款账户变更为湖北科峰公司账户,明目张胆的将原属于湖北行星公司的收入转至湖北科峰公司名下,并使客户误以为湖北行星公司与湖北科峰公司为一家公司,...

反诈直通车⑤|江苏为开立对公账户上“紧箍咒”,对涉案账户倒查...

公安机关在侦查中发现,相对于个人账户,企业对公账户的资金流动量更大,流转资金更为便利。诈骗团伙骗到钱后,迅速将资金转入多个对公账户进行流转,其欺骗性更强,给公安机关侦查带来很大难度。“通过侦查我们发现,几乎所有通讯网络诈骗犯罪的背后,都有多个对公账户的影子,清理规范对公账户刻不容缓。”江苏省反通讯网络...