惩治涉外汇违法犯罪典型案例

2022年6月27日,上海市宝山区人民法院作出判决,以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;判处范某玭有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元;以帮助信息网络犯罪活动罪判处詹某祥有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五千元;判处梁某钻有期徒刑十个月,并处罚金人民币二千元。宣判后,詹某祥上...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

2022年6月27日,上海市宝山区人民法院作出判决,以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;判处范某玭有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元;以帮助信息网络犯罪活动罪判处詹某祥有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五千元;判处梁某钻有期徒刑十个月,并处罚金人民币二千元。宣判后,詹某祥上...

法润天山,演绎新丝路传奇_中华人民共和国最高人民检察院

创新建立“专案督办、类案跟踪、专项指导”金融犯罪检察工作机制,对涉证券等30种类案、洗钱等59件个案实行提级监督;围绕自贸区建设、涉外检察、沿边口岸检察合作等,与内蒙古检察机关开展深层次、多维度交流协作;与自治区高级法院、税务局等11家单位会签框架协议,联合打击虚开增值税发票...

湖北省纪委监委通报6起典型案例!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

肖谨诚还存在其他严重违纪违法问题,被开除党籍、开除公职,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。鄂州市梁子湖区统计局党组书记、局长刘绪新套取财政资金支付吃喝费用问题。2021年12月,刘绪新联系梁子湖区某文化用品商店经营者胡某某,以虚开销售雨伞、杯子、文具等发票的方式,套取财政资金0.5万元,其中用于支付无法报销...

上海南京路多家奢侈品商店涉嫌虚开发票

上海税务热线12366的工作人员亦向人民财经表示,“虚开发票”的行为已涉嫌违规。(王若宇)

虚开发票罪案件38个有效辩点(不起诉)

虚开发票罪,规定于《刑法》第二百零五条之一,是指虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款的发票之外的其他发票,即普通发票,情节严重的行为(www.e993.com)2024年11月27日。虚开普通发票,需要达到情节严重的标准,才构成虚开发票罪。2022年4月29日,最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二...

虚开发票有关的政策梳理

1995年,《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》(中华人民共和国主席令第57号)我国法律上第一次出现了虚开增值税专用发票这个概念。决定第一条规定:虚开增值税专用发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情...

内蒙古一被判无期徒刑的“黑老大犯罪细节披露:殴打恐吓民警 骗取...

2019年4月24日因涉嫌虚开增值税专用发票罪被呼和浩特市公安局新城区分局刑事拘留,2019年5月22日呼和浩特市新城区人民检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪批准逮捕,同日由呼和浩特市公安局新城区分局执行逮捕。被告人王某甲,男,1980年**月**日出生,身份证号码1526231980***,汉族,大学文化,内蒙古**实业有限责任公司...

上海南京路多家奢侈品商店涉嫌虚开发票,名表被写成办公用品

上海税务热线12366的工作人员亦向人民财经表示,“虚开发票”的行为已涉嫌违规。

上海多家奢侈品商店涉虚开发票:名表写办公用品

上海税务热线12366的工作人员亦向人民财经表示,“虚开发票”的行为已涉嫌违规。