以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

“蒋武德(化名)告诉我进账十万元的提成有三四百元,虽然我意识到这些钱应该是违法犯罪资金,但看到有利可图,就没想那么多了。”低成本高回报的诱惑让董归巨(化名)成为了贪婪欲望下的牺牲品。犯罪嫌疑人董归巨在当地经营一烟酒商行,2023年6月开始,董归巨将绑定其名下工商银行卡的pos机提供给蒋武德用于接收来路不...

法眼观澜 | 刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利...

如果没有转贷牟利的目的,也没有采取欺骗手段,仅仅在套取金融机构信贷资金后改变资金用途,按照罪刑法定的刑法基本原则,不构成任何犯罪。如果采用欺骗手段套取金融机构信贷资金,根据案件事实可能仅构成骗取贷款罪。司法实践中,不少检法机构也据此作出无罪处理。如在“渝酉检刑不诉[2016]25号不起诉决定书”中,重庆市酉阳...

全国首例!江都破获二维码套现百亿元大案

套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,市民不要铤而走险,因小失大。

提供银行卡过账套现赚佣金,18人获刑

”检察官提醒，明知是犯罪所得或犯罪所得收益，而以转账、取现的方式协助转移资金，属于犯罪行为，“请大家一定妥善保管自己银行卡、微信账户等信息，切勿提供给他人使用，一旦触犯法律得不偿失。”

京都释法 | 刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利...

“贷款时没有转贷牟利目的,也没有采取欺骗手段,获取贷款后将贷款转贷他人的,只是单纯改变贷款用途的行为,不成立任何犯罪。不能因为行为人事后改变贷款用途,而认定前行为属于套取或者骗取金融机构贷款”。可见,行为人在套取金融机构信贷资金的同时必须已经具备转贷牟利的犯意。如果没有转贷牟利的目的,也没有采取欺骗手段,...

通过定制“个性”蛋糕套现犯罪所得

近日,浙江省杭州市富阳区人民法院审理了一起通过定制大额现金蛋糕、现金花束等方式掩饰、隐瞒犯罪所得的案件,被告人纪某被判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金1000元(www.e993.com)2024年11月23日。2024年3月,杭州一蛋糕店老板刘女士收到一名纪姓客户订购蛋糕的信息,客户称为女朋友准备惊喜礼物,要用银行卡转账1.4万元,让老板将钱取出放入...

公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 涉盗刷信用卡、套现代还等

山东省淄博市公安局经侦支队侦查发现，2023年3月至8月，不法分子在全国范围内发展套现代理商158家、会员50余万名，涉及信用卡100余万张，公安机关成功摧毁涉及全国各地集信用卡套现、非法支付结算、组织研发套现App等犯罪活动于一体的黑灰产网络。4、广东公安经侦部门破获“3.29”特大信用卡盗刷案广东省广州市公安...

涉案金额12亿!内蒙古警方打掉一个信用卡非法套现犯罪团伙

5月23日,兴安盟突泉县公安局经侦大队对外通报,该大队近日破获一起利用手机APP套取信用卡现金,特大非法经营案,打掉一个通过非法开发推广网络支付平台进行信用卡套现的犯罪团伙,涉案金额达12亿余元,抓获犯罪嫌疑人6名。缴获作案工具抓获犯罪嫌疑人“这款手机APP刷卡手续费低、操作方便,有意者可点击链接下载!”2023...

...套现单位加油卡290万余元!宣州法院公开审理一起职务犯罪案件

“油耗子”套现单位加油卡290万余元!宣州法院公开审理一起职务犯罪案件宣城市中级人民法院看似一张小小的加油卡,却牵扯出几百万的职务犯罪大案。3月27日上午,宣州区人民法院公开开庭审理了被告人雍某某贪污、受贿,被告人胡某某、孙某某贪污一案,宣州区纪委监委、区委政法委、区委组织部、区委办、区人大办、区...

利用数字人民币账户四天套现20余万元!一犯罪团伙被判刑!

近日,浙江省绍兴市越城区人民检察院就办理了这样一起利用数字人民币账户套现掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。短短四天,犯罪嫌疑人袁某等人在绍兴套现20余万元。案情回顾“老板,你们店支持使用数字人民币吗?我想换点现金,也愿意支付手续费。”2023年9月中旬,袁某、张某、寇某出现在绍兴街头,多方打听,寻找同意用数字人...