陈鸿翔 陈学勇 付想兵 | 《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的...

医保骗保犯罪并非独立犯罪类型,没有专门的刑法罪名,而是一类犯罪行为的统称,涉及多个罪名。为统一认识,《意见》第4条第1款规定:本《意见》所指医保骗保刑事案件,是指采用欺骗手段,骗取医疗保障基金的犯罪案件。需要注意的是,医保骗保犯罪既包括以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,直接骗取医疗保障基金的诈骗犯罪及国家...

中国商飞严正声明!“涉嫌刑事犯罪”

此行为严重侵害了该司商誉，构成侵权，更是蓄意欺诈，损害公众利益，涉嫌刑事犯罪。中国商飞声明称，该司及所属单位未授权或利用其他网站、App、微信公众号、微博等线上形式以“中国商飞”“C919”“ARJ21”“C929”的名义销售投资理财产品，也从未组织开展任何线下投资理财推广活动。中国商飞提醒相关个人或企业在收到任...

《刑事审判参考》:诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限

诈骗犯罪属于刑事犯罪,民事欺诈则属于民事不法,二者之间存在重大区别,但司法实践中却极易混淆。根据刑法第二百六十六条的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。在我国刑法中,除了普通诈骗罪以外,还规定了特殊诈骗罪,包括合同诈骗罪和金融诈骗罪(集资诈骗罪、...

民事欺诈与诈骗犯罪的界分标准

如果行为人采用的欺骗手段达到了使他人产生错误认识并处分财物的程度,构成诈骗罪;如果行为人虽然采用欺骗手段,但并没有达到使他人无对价交付财物的程度,则可能只构成民事欺诈。一般而言,民事欺诈行为人为了减轻责任,可能进行一定程度的辩解,但不会逃避承担责任;而诈骗犯罪的行为人则是要使自已逃避承担责任,最终使对方遭受...

律师实务:民事欺诈与刑事诈骗有哪些不同?

换言之,透过现象看本质,民事欺诈是存在实质性交易的,当事人是以追求商业利润为目的,不具有严重的社会危害性,尚属于民事法律调整的范畴;而刑事诈骗则欠缺实质性交易,交易如同虚设,行为人是以非法占有为目的,故具有严重的社会危害性,属于刑事案件。具体到本案,从本案的事实和证据表明,Y公司销售保健产品是合格的,Y...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

需要补充的是,实务中刑民交叉、刑行交叉的案件不在少数,专业的刑事辩护律师不能局限于刑法领域的研习,还需要研究有关的民商法、合同法、行政法方面的权威知识(www.e993.com)2024年11月4日。尤其是涉诈骗类案件,以合同诈骗罪为例,区分罪与非罪、区分合同诈骗与民事欺诈(民事违约),这要求律师还需具备《民法》《合同法》等方面的专业功底。比如...

诈骗已占刑事案件60%:上海反诈中心探访实录

曾经“盗窃”是最常见的犯罪行为。2000年，盗窃案占全国所有刑事案件的60%。二十年后，“电信网络诈骗”取而代之——2021年在一些大中城市，电信网络诈骗发案量占刑事案件比例达到50%。而据中国警察协会最新数据，2024年上半年，诈骗占刑案的比例进一步上升至60%。其中，绝大部分是电信网络诈骗。与此同时，个人信息...

诈骗已占刑事案件60%,“全民高风险”

曾经“盗窃”是最常见的犯罪行为。2000年,盗窃案占全国所有刑事案件的60%。二十年后,“电信网络诈骗”取而代之——2021年在一些大中城市,电信网络诈骗发案量占刑事案件比例达到50%。而据中国警察协会最新数据,2024年上半年,诈骗占刑案的比例进一步上升至60%。其中,绝大部分是电信网络诈骗。

京都释法 | 企业刑事合规指南(证券犯罪篇)

实践中,我们往往会在涉及违规披露、不披露重要信息罪的刑案背后看到其他证券犯罪的影子,例如,基于财务造假形成的财务会计报告实施的欺诈发行证券罪;再如,基于大股东/实际控制人通过不正当的关联交易攫取上市公司利益的背信损害上市公司利益罪等。由此,违规披露、不披露重要信息罪可以视为发行人/上市公司一系列涉刑问题及...

【浙商宏观||李超】美国大选为何会出现争议性结果?

1)非美国公民投票是刑事犯罪,但各州监管力度整体较松非美国公民在全国选举中投票是明确的非法行为,可被处以罚款、监禁、驱逐出境。1996年非法移民改革和移民责任法案(IllegalImmigrationReformandImmigrantResponsibilityActof1996)禁止非公民(包括非法移民)在联邦选举中投票,违反该规定的外国人可能被处以罚...