“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益，认作该条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响“知道或者应当知道”的认定。第四条洗钱数额在五百万元以上的，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”：（一）多次实施洗钱行为的；（二）拒不配合财物...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

以洗钱罪为例,虽然《刑法修正案(十一)》将洗钱罪的主观要件“明知”删去,但这并不意味着就可以堂而皇之地认为其主观要件包含了“应当知道”。我个人认为,“明知”规定于故意犯罪的刑法条文中,更多是起到注意提示的作用,“明知”的表述是否出现在条文里,其实并没有区别。因此,洗钱罪条文删除“明知”的表述,只是为...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

中华人民共和国刑法第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...

“两高”发布关于办理洗钱刑事案件司法解释

掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准

知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法...

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处(www.e993.com)2024年11月6日。从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“...

“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确 通过“虚拟资产...

昨日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。其中,将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。明确洗钱犯罪认定标准最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔说,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗...

“虚拟资产”交易属于洗钱“两高”发布司法解释明确洗钱犯罪认定...

洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍说,《解释》在制定过程中始终坚持罪刑法定原则,坚持宽严相济刑事政策,坚持以问题为导向,在总结司法实践经验的基础上,就洗钱罪相关法律适用...

法解速递 | 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件...

实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条、第二百二十五条、第一百七十七条之一或者第一百二十条之一规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第七条认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提。有下列情形的,不影响洗钱罪的认定:(一)上游犯罪尚未依法裁判,但有证据证明确...

洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

一是主客观相一致原则。认定“自洗钱”犯罪,行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为,否则不能认定。对于上游犯罪的自然延伸行为,不属于单独的洗钱行为,不具有刑事可罚性,不能认定洗钱罪。比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为,也不构成洗钱罪。