警星闪耀丨薛涛:用科技和数据 为经济犯罪戴上“紧箍咒”

从股票、证券到区块链、数字货币和私募基金,都是他日常需要学习的知识。“我们的工作更多的是和数据打交道。”薛涛介绍说,他们充分运用科技化、数据化侦查手段,依法严厉打击经济犯罪的嚣张气焰。在参与侦办“4·11”特大地下钱庄专案过程中,薛涛充分运用各类专业资金分析工具对海量数据进行可视化分析,发现了该案境内...

【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

数字货币的洗钱方式目前已知的是通过数字货币交易平台,购买大量数字货币,大量的数字货币实行多账户储存,从而加大监管的难度,因此,犯罪分子通常要开设多个账户地址,对数字货币进行拆分和转移,这笔黑钱的来源就愈发复杂和模糊,最后数字货币在当地法律的漏洞下,进行变现处理,从而达到洗钱的目的。先前出现过很多相似案例,例如,...

福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币 金额过亿

成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。落网后,陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着...

分层分类认定涉数字货币犯罪

界定数字货币的属性,是准确认定涉数字货币犯罪的基础性工作。关于数字货币的属性,有两种观点:第一种观点是数据说,认为数字货币是借助互联网数字技术形成的加密价值符号,应当属于数据;第二种观点是财产说,尽管数字货币不是官方货币,不具有法偿性与强制性等货币属性,但公民之间可以私下交易数字货币,故应当承认其财产属性。

中国首次从泰国引渡涉嫌超千亿元虚拟数字货币诈骗的犯罪嫌疑人

深潮TechFlow消息,据新华社报道,中国公安部"猎狐行动"工作组于8月20日晚成功将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国引渡回国。这是1999年中泰引渡条约生效以来,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。张某某为MBI集团首脑,自2012年起通过发行虚拟数字货币方式实施网络传销,涉案金额超过1000亿元人...

打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...

目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院(www.e993.com)2024年11月26日。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十...

从《上海金融检察白皮书》看涉虚拟货币类犯罪治理现状

通过上述方式，肖某从900余个数字人民币账户中取现1000余万元，其中80余万系涉诈资金。邵律师评析：该案是利用数字人民币洗钱第一案。本案的特色就是不被我国承认法偿性的USDT虚拟货币与央行推出的法定数字货币数字人民币“联动”了。其他倒是与涉币类洗钱犯罪无异。写在最后：纵向对比3年来上海检察发布的白皮书，...

虚拟货币网络传销涉案 1000 亿元嫌犯归案,一名特大经济犯罪嫌疑人...

据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民...

虚拟币涉洗钱犯罪问题探析

客观来讲,目前市面上的虚拟币“多如牛毛”,虚拟币的生成方式和底层技术千差万别,因此,对所有的虚拟币都采取“一刀切”的法律定性并不合理,实务中,应当区分真伪虚拟货币,根据每种虚拟币的特征进行有差别化的准确定性。以区块链技术为基础的虚拟数字货币的核心竞争力是算力,加密货币“挖矿”需要消耗大量算力,其价值也...

又是高回报数字货币骗局!中泰跨国诈骗团伙6高管被捕,扣押3000万资产

又是高回报数字货币骗局!中泰跨国诈骗团伙6高管被捕,扣押3000万资产泰国皇家警察中央调查局(CIB)举行新闻发布会,公布对一个中国人为首的混合诈骗团伙的突袭行动,捣毁了跨国犯罪组织LockStar,6名电诈团伙管理成员被逮捕,缴获约3000万泰铢的资产。泰国中央调查局通过技术犯罪抑制部门(CDC)联合捣毁了跨国犯罪组织、...