突发国家级信号!特朗普战略顾问:有“大事”要发生 比特币飙破8.18...

各国持有的比特币大部分是从犯罪分子手中缴获的,而乌克兰的比特币则主要来自俄罗斯2022年冲突后的捐款。有关各国正在购买比特币的谣言和猜测多年来一直流传,尤其是萨尔瓦多采用比特币作为法定货币,以及喜马拉雅王国不丹进行比特币挖矿实验。今年早些时候,社交媒体上流传着各种猜测,称卡塔尔购买了价值数千亿美元的比特币。

涉大量中国投资者!6万枚比特币案主犯伦敦受审!

6万枚比特币案主犯伦敦受审!涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新的进展。被告人钱志敏(曾化名张亚迪、花花)于2024年10月21日在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪。该案件审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币...

社交巨头竟成犯罪温床?Telegram+虚拟货币成灰黑产犯罪新趋势

④Telegram+虚拟货币+色情犯罪韩国“N号房事件”想必大家都还记忆尤深，2018年至2020年3月间案犯在Telegram上建立多个聊天室，将通过对女性进行性威胁获得的资料、照片、视频等发布在聊天室中，甚至进行直播犯罪，会员通过支付一定数量的比特币（会员费）就可以观看视频。今年5月，韩联社的一起调查报道发现，Telegram...

比特币的另一面:洗钱、贩毒、走私都用其交易

随着比特币等数字货币的持续热炒,比特币与许多犯罪案件扯上了关系,成为一些不法分子实施犯罪的新“帮手”。比如,在美国购买大麻,在荷兰购买毒品,在黑市购买军火……不少灰色地带里,比特币已是硬通货一样的存在,甚至成为勒索攻击的最新犯罪工具。2013年10月,美国多个执法部门查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的...

央行:民众可自由参与比特币交易 风险自担

二是较高的洗钱风险。由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点,其资金流向难以监测,为洗钱和恐怖融资活动提供了便利。三是被违法犯罪分子或组织利用的风险。目前,国际上已经出现了利用比特币进行的毒品、枪支交易等犯罪活动,相关案件已经被查处。同时,各比特币交易网站的状况参差不齐,一些网站没有经过合法注册,...

抢劫案:比特币等虚拟货币是否属于财产犯罪的对象、价值如何认定

法院审理查明，2021年3月28日至4月2日，张某与同伙张某甲、刘某某等人，通过暴力威胁手段强迫被害人崔某以93.6万元购买比特币2.529个，并将这些比特币转入指定的匿名虚拟钱包(www.e993.com)2024年11月12日。随后，相关比特币被转卖变现，总获利93.02472万元，各人分赃。此外，张某还与其他人一起，为实施抢劫犯罪制造条件，进行了一系列的犯罪...

430亿元比特币洗钱案主犯落网,陈律师揭秘虚拟货币犯罪真相

在我国监管更加严格,任何虚拟货币相关的业务活动都属于非法金融活动,任何形式的比特币交易都是违法的。即使是比特交易合法的国家,也要求用户进行身份验证,严格遵守反洗钱法规。所以,就算你把手里的黑钱兑换成比特币了,除非你不使用,一旦要把比特币兑换回资金或者直接交易,犯罪马脚露出来是早晚的事。

欧洲央行博文:比特币是一种“犯罪货币” ,其公允价值为零

●时至今日,比特币交易仍然不便利、缓慢且昂贵。除了暗网之外,它几乎不被用于支付,而为了打击犯罪分子滥用比特币网络而进行的监管倡议尚未取得成功。即使有萨尔瓦多政府的全力支持,赋予比特币法定货币地位并向公民免费赠送30美元的比特币,也未能成功使其成为通用支付手段。

...豪宅露馅被判刑,304亿元比特币被扣,12万中国投资者能否追回损失?

在此期间,英国金融监管局开始打击通过加密资产进行洗钱的犯罪行为。2018年3月,英国政府成立专门工作组,对加密资产开展调研。同一年,因未能及时将比特币兑换成英镑,钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不明,两人房子没买成功,反而引起了警察的关注。

警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...

交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得,通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪。复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任、陆家嘴(600663)金融安全研究院院长严立新对《每日经济新闻》记者...