检察护企·闽都行|检企同行同频共振 为企业健康发展添“法”码
“最初转移公司财物的时候我尝到了甜头,之后越来越大胆视国规法纪为无物,最后自食恶果触犯刑律被追诉。”被告人黄某某系涉案公司法定代表人及总经理,黄某某将公司收款账户设置为其控制的私人账户A,使用P图、伪造签名等手段,伪造涉案公司开发APP的网站建设协议,并要求股东彭某某注资50万元打入名为供货商,实为本人控制...
私人账户收款、发工资构成偷税违法行为
该公司还存在用私人账户发放员工工资,没按规定申报员工的工资薪金收入,以及少代扣代缴个人所得税,违反《税收征收管理法》第二十五条第二款、第六十九条的规定,构成扣缴义务人应扣未扣税款的税收违法行为。税务机关根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款、第六十九条对该公司作出以下处理处罚决定:(一)...
再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!否则一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款,如果构成犯罪的,那可是要承担刑事责任的,且行且珍重吧!034大重要信号被释放9种情况,企业容易被盯上早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》。文件中明确大额现金管理起点:...
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
即日起,个人账户进账超过这个要小心!1微信个人收款账户被查近期,税务局网站上发布一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关...
个人账户无法提现?即日起,私人账户收付款要小心了!
7.股东对债务承担无限连带责任公司如果长期使用股东的个人账户来收付款,很容易造成公私不分,如果企业出现资不抵债,股东要承担无限连带责任,用个人资产偿还公司债务。8.涉嫌挪用资金、职务侵占个人微信、支付宝、私人账户等交易,有可能涉及挪用资金罪、职务侵占罪等。
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
消息一出,许多网友表示,对银行新政策非常地不满,不会再将资金存在银行,会选择其他储蓄方式,甚至是直接放在家中,谴责银行策略欠缺透明度,而且是对储户权益的侵犯(www.e993.com)2024年10月20日。随着企业经济的不断发展,私人账户收款避税的现象不容忽视。2023年2月,税务局对此进行了大力度的稽查,纷纷亮出行动。在此背景下,企业经营者对问题...
[同题报道]福建福州:数字思维成为检察官办案思想自觉和行动自觉
“一些客户不愿配合、保险业务员内外勾结、各部门和企业之间线索难串联等原因,让这类案件很难被发现、侦破。”检察官抽丝剥茧,发现此类案件都会在原银行保险监督管理委员会、保险公司留下数据痕迹,如果能建立数字模型进行碰撞、比对,就可以发现犯罪线索。为此,台江区检察院研究建立了恶意退保“黑产”大数据法律监督...
明星再被举报偷税漏税!拆分合同、私人账户收款……到底怎么回事?
但这种看似“高明”的偷逃税款也并非无迹可寻。通过以往账目、银行流水、开票记录等多种渠道依然可以揪住偷逃税款者的“狐狸尾巴”。至于私人账户收款等方式逃税,则是非常明显的违法行为,不像恶意注销个体工商户这么复杂。目前透露出的消息中,有一段内容疑似暴露了“事发”时间,那就是“少缴营业税和附加税”。
公司老板用个人银行账户收款有风险吗?律师提醒:可能涉嫌犯罪
2013年至2014年期间,黄某某安排公司财务人员通过个人账户收取营业款项,再以其他凭证替代发票的方式,逃避缴纳税款共计人民币1883018元,占该公司同期应缴纳税额的97.17%,在税务机关依法下达追缴税款通知后,未按时补缴税款。◆黄某某因涉嫌逃税罪,于2017年11月6日被刑事拘留,同年12月6日被批准逮捕,公诉机关指控被告人...
法官说法|被借用的个人账户因私人经济纠纷被冻结时,公司款项能否...
本案中,尽管白某某个人账户内的款项来自于华蓥某金店的经营收入,但根据货币流通过程中“占有即所有”的特殊属性,该笔款项进入白某某的银行账户后即构成白某某的责任财产。华蓥某金店以款项来源于其经营收入为由要求排除强制执行,人民法院不予支持。对于华蓥某金店的损失,其只能向白某某另行追究。