“话费慢充”可能是洗钱,充话费会成“共犯”吗?

包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口，如果充值也是明知而继续参与充值，同样有可能构成犯罪，但帮信罪重要的一个环节是起刑点有数额限制。同时，优惠或者获利的数额也非常关键。邱跃说，一般作为客户选择充话费，优惠10%左右一般都在合理范围，认定为犯罪的可能性不大。但是，如果有人发出大额充值或者代理充话费...

...诱饵大肆敛财 杭州拱墅检察依法严惩教培预付式消费“跑路”犯罪

2024年杭州市“两会”期间，多名人大代表提出预付式消费服务中存在退费难、商家“跑路”、监管缺失等问题。杭州市人民检察院与杭州市人大常委会落实双转化衔接机制，保障消费者合法权益，部署全面开展“预付式消费领域检察公益诉讼专项监督工作”，拱墅区检察院率先就治理网络平台等超额预付充值问题进行探索。针对预付式消费...

以“考不上包退款”为诱饵大肆敛财?严惩教培预付费“跑路”犯罪

近日,这起教培预付式消费“跑路”案件的犯罪嫌疑人谢某,被浙江省杭州市拱墅区人民检察院依法批准逮捕。今年以来,拱墅区检察院与拱墅区公安分局、拱墅区社会治理中心共建预付式消费风险线索协同机制。上述案件之所以快速成功办理,正是得益于该协同机制。预付消费遭遇跑路今年2月初,拱墅区检察院法治营商环境共护场景协...

千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!

洗钱罪不属于数额犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在。包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口,如果充值也是明知而继续参与充值,同样有可能构成犯罪,但帮信罪重要的一个环节是起刑点有数额限制。同时,优惠或者获...

“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?丨国是

洗钱罪不属于数来自:vip.ketzx额犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在。包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口来自:vip.fdjs,如果充值也是明知而继续参与充值,同样有可能构成犯罪,但帮信罪重要的一个环...

新骗局:闹市开店充话费送手机再每月返充,最多3个月就跑路

检察机关审查发现,这是一种新的骗局,犯罪团伙通过免费送手机、平板电脑等方式吸引客户,诱使客户大额充值,谎称每个月都会返充话费,直到客户预存的金额全部返还(www.e993.com)2024年11月20日。实际上,犯罪分子一开始打好了最多返充三个月话费的算盘,等客户落入圈套就关门大吉,逃之夭夭。

揭“无限流量卡”骗局:资费很便宜 网络不稳售后“跑路”

“物联卡的外观基本一样,但有些卡片会被做手脚,比如涂抹遮掩卡片条形码和序列号,从而隐藏公司的真实名称。如果出现问题,很难找到商家,这为之后的跑路做了准备。”李嘉告诉记者,“一些商家还会在充值的时候向买家提供网址,附加一些广告图片,给卡片起各种名字吸引买家、诱导充值。比正常手机卡的流量套餐价格低很多的卡片...

“油卡6折,内部渠道,欲购从速!”

客服承诺将1.5万元分为25期、每期600元充值到其加油卡内。但在张某按时收到商家的前两期充值后,客服便以各种理由拖延充值。一段时间后,张某仍未收到充值,这才意识到自己可能被骗,于是向公安机关报案。经过审讯和进一步侦查,一个藏匿在App背后的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面,该犯罪团伙以沈某为首,分工明确,有专...

充值容易退款难,一个洗车点圈钱22万!自助洗车点成投资“蓝海...

商家“圈钱走人”一了百了?律师:可能涉嫌犯罪近年来,网络上关于自助洗车店跑路的消息并不少见,绝大部分都是说,在车主充值了洗车卡会员卡之后,自助洗车店消失不见,车主维权难,其中有网友爆出,杭州某品牌无水洗车项目,甚至短短6个月圈钱3000多万跑路。

“跑路产业链”调查:“专业团队”提供闭店服务,圈三次钱,让你维权...

这在行业内早已不是秘密。这类团队大多打着“安全闭店”的旗号,在从业者微信群里招揽生意。健萌体育宣传总监付赟虹甚至在朋友圈看到了线上课程。但这门课并不是教你如何“安全跑路”,而是为了给自身团队引流,吸引商家购买他们的“闭店服务”。消费者遇到门店突然歇业、老板联系不上、卡钱无法退还等一系列问题的...