“男友”给她转帐65万元却被警方制止?小心被骗,还会涉及犯罪

“诈骗分子之所以会给她转账,一方面是因为这些钱是从其他受害人身上诈骗所得,可以让这些赃款在受害人手里‘走一圈’达到洗钱目的;另一方面,也可以通过这种方式进一步取得受害人的信任,让受害人更积极地筹集大额资金再转给骗子。这也是一种新型洗钱方式。”刑侦大队反诈中队中队长董临风分析道。根据《中华人民共和国刑...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立案刑拘,而一些法律意识淡薄的人也因此被牵扯其中,成为上游犯罪的“帮凶”,此时行为人主观是否明知、是否有相关掩饰、隐瞒的行为、是否符合成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件、以及相关犯罪金额的认定等成为此类犯罪的焦点问题。

小案事不小 小案不小办丨行为人实施特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其...

涉案银行卡流水630余万元,且有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

以往传统的洗钱犯罪手段通常表现为行为人提供银行或者其他资金账户,帮助上游犯罪人转账取现以转移犯罪所得。随着经济社会快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手法频频翻新、层出不穷:一是注册“空壳公司”利用公共事业代缴收费、利用直播网游等新业态洗钱风险突出;二是利用养老、投资、服务、健康养老等名目洗钱风...

肇庆警方连续抓获多名诈骗嫌疑人...

4月10日,端州刑侦大队远赴外省对一名电诈嫌疑人展开抓捕,在当地警方协助下成功抓获涉裸聊敲诈勒索案的犯罪嫌疑人赵某某(男)。经审讯,赵某某对出借银行卡供他人转帐提现的犯罪事实供认不讳,目前案件在进一步侦办中。端州公安提醒:买卖、出借、出租银行卡、电话卡、个人身份信息等,都有可能为他人实施电信诈骗、洗钱等...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

行为人可以自己转移,也可以同上游犯罪行为人一起转移,还可以通过指挥毫不知情的第三人搬运、转移(www.e993.com)2024年11月16日。对行为人而言,不论其转移赃物是否有偿,转移的距离远近如何,以及行为人在转移过程中是否紧随赃物,这些因素均不影响本罪的成立。在同一房间内转移,也可能因妨害司法机关的正常活动而属于本罪所指的转移,真正起决定作用的...

【微普法】警惕参与“跑分”刷单,当心落入洗钱陷阱

“跑分”就是利用个人账户(包括个人银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户)为他人代收账且转账至指定账户,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。什么是“卡农”?在“跑分”洗钱模式下,犯罪分子因掩盖贩毒、网络赌博、电信网络诈骗等犯罪行为的违法所得资金目的,故意通过引诱他人参与,利用不同...

银行不应以“反诈”为由限制工资卡转账额度,网友:这是变相侵权

据悉，河南某县级市的一位男子因轻信陌生人的QQ好友邀请，陷入了“裸聊”电信诈骗的陷阱。在对方的威胁下，他被迫两次转账共计11899.85元。这一事件不仅让受害者遭受了经济损失，也引发了公众对于电信诈骗的警惕。针对这一案件，有网友质疑，如果银行真的将转账额度降至500元，那么受害者是如何成功转账超过万元给犯...

受贿1730万元!某银行中层干部受贿、洗钱获刑,妻子、妻弟协助洗钱...

法院认为,王飞身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,并收受他人财物,数额特别巨大,其行为已构成受贿罪;王飞还为掩饰、隐瞒其收受贿赂犯罪所得的来源和性质,通过使用他人银行账户存现后再转帐的方式转移资金,情节严重,其行为已构成洗钱罪。对此,法院做出如下判决:王飞犯受贿罪,判处有期徒刑7年,并处罚金...

受贿1730万元!某银行中层干部受贿、洗钱获刑,妻子、妻弟协助洗钱...

法院认为,王飞身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,并收受他人财物,数额特别巨大,其行为已构成受贿罪;王飞还为掩饰、隐瞒其收受贿赂犯罪所得的来源和性质,通过使用他人银行账户存现后再转帐的方式转移资金,情节严重,其行为已构成洗钱罪。对此,法院做出如下判决:王飞犯受贿罪,判处有期徒刑7年,并处罚金...