亲兄弟改装POS机套取银行卡信息 多人被盗刷
这两人是一起改装POS机实施诈骗案的主犯。10月初,株洲多个小区的居民发现银行卡被盗刷。每个受害者均有在小区刷卡买花生油的经历。据嫌疑人交代,他们利用改装后的POS机,套取受害者的银行卡信息和密码。办案民警介绍,类似技术手段在国内首次出现。他们是谁花钱向同村人买“技术”10月8日中午,株洲市民周晨(化...
信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚
信用卡“倒手”套现自由“刷卡”获刑罚借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。202...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
我国《刑法》规定,违反国家规定,使用销售终端机(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的,情节严重,构成非法经营罪。检察官提醒,“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性,严重扰乱市场秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产,对国家金融资产安全和社会稳...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
2024年6月18日,汉寿县公安局经侦大队副大队长雷长青在日常工作中获悉,龙阳街道某社区一家烟酒商行老板高某可能涉嫌利用POS机恶意套现,扰乱正常的金融秩序。通过前期研判,警方掌握了其确凿的犯罪证据,并经过连日来多方取证调查,高某被抓落网。经查,为牟取私利,自2021年起,其先后以店铺经营和个人使用为名购买了8台...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
毋庸置疑,POS机套现是违法行为(www.e993.com)2024年10月25日。广东广强律师事务所律师曾杰表示,对套现者来说,这是违规违约使用信用消费贷款行为,背后又有以卡养卡行为,很容易发生信用卡恶意大额透支,导致信用卡诈骗罪。另外,以卡养卡易出现仿制或套用他人信用卡行为,情节严重的,会涉嫌妨害信用卡管理罪。信用卡套现服务的提供者,一般通过虚构交易等...
警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元
近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元。今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重扰乱了金融市场秩序。办案民警在锁定了嫌疑人落脚点后...
长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!
POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式。本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。
【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!
利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。大家应该遵守国家法律法规,不参与任何非法活动,保护自己的合法权益。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
信用卡消费返现被恶意刷单 男子买来POS机薅了银行12万元!
等信用卡还款日,苏某再用储蓄卡里的钱偿还信用卡账单,等同于“自产自销”,资金全在自己的信用卡和储蓄卡之间流转。其他几名犯罪嫌疑人也使用相同手法骗取银行返利,甚至有人非法修改POS机代码,冒充特定品类商户,进行虚假消费套现。时间长了,有的犯罪嫌疑人已经不满足于自己银行卡的返利额度,开始把手伸向亲戚朋友,借...