...洗钱跑分”团伙 抓获涉案人员11人,查扣违法犯罪所得资金80万余元
网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,指的是犯罪分子利用自己的账户为他人代收款,然后再转到指定账户,其实质就是“洗钱”。近日,兰州市公安局城关分局临夏路和白银路派出所通力协作,成功打掉两个组织他人利用银行账户将涉诈资金转移、取现的“跑分洗钱”团伙,抓获涉案人员11人,查扣违法犯罪所得资金...
绵阳警方抓获涉案人员101名!犯罪嫌疑人专“盯”这些人
绵阳警方抓获涉案人员101名!犯罪嫌疑人专“盯”这些人装修高档的办公区,极具专业的信贷部主任,超低息无抵押贷款……有资金需求的你可千万得擦亮双眼,这一切,都可能是假的!8月7日,从梓潼公安获悉,一起性质恶劣的诈骗案件于日前告破,一个由101人组成的“银行信贷部”被“一锅端”了!男子借款50万元一分没...
关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答
对于受单位领导指派或者奉命参与实施一定犯罪行为的人员,作用不大的,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。3.单位或个人通过签订虚假交易合同、资金空转等手段,配合公司、企业实施财务造假行为,构成合同诈骗、虚开发票、逃税等犯罪的,应当依法追究刑事责任,同时成立财务造假犯罪共犯的,应当依照处罚较重的规定定罪处罚。单...
断卡惩戒和两卡涉案人员标签到底是怎么一回事?
所以断卡惩戒和"两卡涉案人员标签"是两回事,你真的出租出借出售了银行卡,或者被法院判决了帮信、掩饰掩瞒等罪的时候,就会进入断卡惩戒名单,所有银行卡支付宝不能使用。而"两卡涉案人员标签"的形成:是因为你账户收到了一手涉案资金,异地冻结机构叔叔就会上报反诈大数据平台,从而发协查到你开卡地(居住地)派出所,叔叔...
最高检向28个省份交办督办涉缅北电诈案件 涉案人员4.5万名
张晓津介绍,检察机关一是依法从严惩治电信网络诈骗及其关联犯罪,全力打团伙、摧网络、斩链条,对相关犯罪人员该捕即捕、当诉则诉,依法从严提出量刑建议。最高检会同公安部挂牌督办5起特大跨境电诈案件,先后向28个省份交办督办涉缅北电信网络诈骗案件,涉案人员达4.5万名,聚焦人员、资金、信息黑产加大打击力度,...
民警多问一句竟发现2名被拐孩子:抓捕涉案人员76人,解救未成年64人
经过民警询问,发现这两名未成年人属于被拐骗人员(www.e993.com)2024年9月8日。锦州铁路公安处高度重视,成立专案组侦办此案。经过侦查,专案组锁定了涉案的7名犯罪嫌疑人并在重庆、贵州等地将他们抓获,同时解救被拐骗的未成年人18人。在广西南宁,铁路公安民警经过一个多月的周密侦察,发现并掌握了一个拐骗未成年人非法盈利的产业链。经查,这个...
涉案金额达4000亿元,涉案人员逾5万人……湖北警方历时两年破获一...
涉案金额达4000亿元,涉案人员逾5万人,服务器架设在境外,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算……历时两年,湖北警方对一起跨境网络赌博案件进行了持续追踪。专案组打掉犯罪团伙并缴获电脑、手机等作案工具。手机赌博警情揭开惊天大案“警官,我报案,请你们救救我,我在手机上赌博输得家都要散了!”2021年7月28日...
你知道《反有组织犯罪法》么?
法律明确规定有证据证明犯罪期间获得的财产,高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其收益,且被告人不能说明财产合法来源的,可以依法予以追缴、没收。6保障涉案单位个人权益法律明确规定了涉案财物处置相关利害关系人的诉讼权利,还规定了对证人、鉴定人、被害人、举报人等的保护措施。
最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人
依法坚决惩治危害安全生产犯罪,起诉4750人,最高检挂牌督办北京长峰医院重大火灾事故案、山西永聚煤矿火灾事故案等重大责任事故案件,强化办案指导,确保办案效果。各级检察机关坚持对重大危害安全生产案件提前介入、引导侦查,应邀积极参与事故调查,准确适用宽严相济刑事政策,区分责任,依法追究涉案人员刑事责任。同时,督促相关...
成本10元,涉案近亿元!警方侦破特大案件
共抓获犯罪嫌疑人12名缴获灭火器成品、干粉罐成品10000多瓶灭火器罐体、压力表、防伪标识喷嘴、阀门、皮管等10万多件涉案金额高达近亿元真假灭火器2023年6月台州市公安局椒江分局食品药品与环境犯罪侦查大队知产警官在走访辖区时从一家消防器材有限公司...