银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套,犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪,被判处有期徒刑9年。记者调查发现,目前,一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,在网上售卖价格达1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后,雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡,从事电信网络诈骗、网络赌...

注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。02“两卡”违法犯罪是什么罪?非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

通过“地推”电话卡买卖公民个人信息,福建网安捣毁 7 人犯罪团伙

IT之家9月22日消息,据公安部网安局披露,近日,福建泉州网安部门成功捣毁一个利用“地推”办卡方式,买卖公民个人信息的违法犯罪团伙,抓获7人。IT之家附案件详情如下:福建泉州警方接到多起群众报警称,家中老人频频接到诈骗电话,险些上当酿成损失。经过警情比对,泉州网安部门民警研判分析,注意到这些涉诈预警...

网售礼品卡也有玄机!警方揭秘非法从事资金汇兑案,涉案20余亿

国际通用礼品卡是由数码、游戏、彩妆、网购等领域跨国公司或购物网站发行、可在全球大部分国家和地区使用的充值购物卡,交易时可以脱离实体卡、以卡号+密码的方式进行买卖。高某等人正是利用了国际通用礼品卡这一特点非法从事资金汇兑犯罪。高某等人通过这一方法,非法汇兑资金20余亿元,从中非法获利1500余万元。

不偷手机只偷卡 小心这种新型犯罪

11月25日，合肥市公安局经开分局接到市民鲍先生报案称自己的手机卡被冻结，原因竟是涉嫌电信诈骗(www.e993.com)2024年11月19日。鲍先生自称从未参与过此类犯罪。然而，鲍先生讲述的一个小细节引起了办案民警的注意。原来，鲍先生之前曾在当地某台球室打台球，随手将手机放在一边，后来发现手机里的电话卡不翼而飞。“放着更值钱的手机不拿，只拆...

全民反诈 鼓检同行 | 收购、出售、出租手机卡? 检察官:涉嫌违法犯罪

收购、出售、出租手机卡是否也会构成犯罪？??????“断卡”行动中的“卡”不仅包含银行卡，也包含手机卡、流量卡和物联网卡。法律明确规定法律明确规定：收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。今年以来，福州市鼓楼区人民检察院严厉打击卡商卡贩等主观恶性...

警惕新型骗局!卖手机、卖蛋糕、卖鲜花、卖白酒,怎么还变成犯罪...

导致很多诈骗犯罪团伙无法使用租借售的银行卡进行转移违法所得款项,故而诈骗犯罪团伙展开了更多形式的洗钱手段,通过在网络上联系预约购买手机、蛋糕、鲜花、白酒等货物,再安排闪送或预约地址等交货方式,称让亲戚朋友或同事安排支付货款让商家提供收款账户,进而导致商家银行卡涉案被冻结,有的涉及到一级涉案卡,还被纳入嫌疑...

通榆法院:男子贩卖手机卡获刑

通榆法院:男子贩卖手机卡获刑为谋取不正当利益,非法收购他人办理的28张手机卡后,出售给诈骗分子使用,致使他人被骗,近日,通榆法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,刘某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑八个月,并处罚金五千元。基本案情:

出借自己闲置的银行卡、手机卡,就能轻松赚钱?当心涉刑!

不管是为牟小利出借银行卡、手机卡,还是在网上点击刷单赚钱、交友的链接,看似“无伤大雅”,其实很可能走上“骗人”和“被骗”的不归路。头脑冲动只会带来钱财落空。在实践中,构成“帮信罪”的常见行为包括向他人出租、出售银行卡、手机卡等,用于接收、转移信息网络犯罪相关款项。此外,还有登录网络犯罪团伙搭建的“跑...