公司做假账,该谁去坐牢?
私设会计帐簿的,对单位并处三千元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(3)涉嫌伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告的风险伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告,对单位并处五千元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(1)被罚款私设会计帐簿的,对直接...
...职务犯罪案例,包括银川一粮库总经理滥用职权、指使员工做假账案
最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪案例,包括银川一粮库总经理滥用职权、指使员工做假账案极目新闻记者姚赟宁夏银川一国有公司总经理滥用职权,任由合约公司拖欠货款,造成国有公司财产损失3273万余元。12月9日,最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪典型案例,其中包括该案。案情显示,鲁某某出生于1972年9月,2014...
犯罪份子是如何通过“你的手”,来帮他们“洗黑钱”的?
卖的都是些烟酒、文玩、茶叶等可以通过虚开发票、做假账等方式洗钱或者虚假拍卖,故意抬高拍品价格甚至一些明星搞阴阳合同等其实都是洗钱方式的一种不过尽管洗钱手段层出不穷依旧难逃银行和警方的监管我国对洗钱犯罪的打击力度正不断增加根据《2020年中国反洗钱报告》当年全国人民法院共审理洗钱案件6624起、...
官方通报李佩霞案:构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪,双开!
2023年6月,江西省纪委监委信访室收到群众实名检举李佩霞的信访件,反映李佩霞任万年县上坊乡党委书记期间,存在虚列经费、违规做假账、违规插手工程等问题,省纪委监委根据信访举报处理的有关规定,将信访件转万年县纪委监委处理。2023年7月,万年县纪委监委对反映李佩霞的上述问题开展初核。2024年4月,在开展群众身...
最高检与证监会联合举办的打击证券违法犯罪同堂培训班开班
中国证监会处罚委负责人表示,近年来,中国证监会行政处罚条线在依法严厉打击证券违法行为、织密扎牢审理制度规则体系、优化证券执法体制机制等方面重点开展工作,例如重点惩治上市公司“说假话、做假账”等违法乱象,配合“两高”出台《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》等,成效显著。以本次培训为契机...
李佩霞案的问题,是有普遍性的
李佩霞书记坐实犯罪了(www.e993.com)2024年10月26日。8月18日,上饶市发布公告,详细列明了李佩霞存在的问题。其中最为严重的问题,并不是李佩霞和毛奇的不正当关系。2024年4月到6月,有关部门收到群众实名检举李佩霞的信件,反映李佩霞任万年县上坊乡党委书记期间,存在虚列经费、违规做假账、违规插手工程等问题。
广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...
2000年至2020年期间,以田某海与田某飞两兄弟为首的黑社会性质组织利用其作为辖内国有食品公司实际控制人的职权便利,采取暴力、威胁、恐吓等非法手段垄断当地的生猪屠宰和销售链条,并通过内部做假账、虚报生猪收购价格等方式,侵吞国有资产2559万余元。陈某辉、梁某耿、陈某禧等3人,为掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其产生的...
李佩霞事件大反转!上级通报其犯罪行为被双开,还将承担刑事责任
再比如利用职务之便敛财,存在虚列经费、违规做假账、违规插手工程等。简单来说就是收钱,帮他人办事儿。同时她还存在收取消费卡,公车私用,私车公养……等行为。按照通报中所列举的那些行为,感觉她的后果要比毛某更加严重。目前只是双开,随着后续调查的深入,她将承担刑事责任。
江西通报李佩霞案:除了不正当关系,更有多项受贿
6月纪委再次收到群众实名检举李佩霞的信访件,反映李佩霞任万年县上坊乡党委书记期间,存在虚列经费、违规做假账、违规插手工程等问题。6月17日,上饶市纪委监委向社会发布了李佩霞涉嫌严重违纪违法、接受万年县纪委监委纪律审查和监察调查消息。7月,纪委监委对李佩霞开展初核。
上市公司财务造假,成本会计被罚100万!这钱该谁出?
公司做假账,该谁去坐牢?假账法律责任追究人确定做假账有什么后果?尚不构成犯罪的,只是给予行政处罚,构成犯罪的,依照我国刑法依法追究刑事责任。一般在单位犯罪的情况下,《刑法》规定了只追究两种人的法律责任:1、直接负责人也就是违法行为的指使者,可以是法人代表、也可以是财务经理、财务总监。