忻州:公司成立后就大量虚开增值税专用发票,不符合单位犯罪构成
2015年1月,被告人韩某伙同王某某(在逃)以山西A煤炭运销有限公司购进煤炭为名,采取假银行承兑汇票支付、虚假付款等方式分别取得吉安市C贸易有限公司、吉安市D工贸有限公司开具的增值税专用发票16份、47份,税额共计10006548.8元。2015年1月,山西A煤炭运销有限公司向原忻州市忻府区国家税务局申报抵扣增值税进项税款共...
...被责令改正并罚款30万元,因贴现资金回流用于缴存银行承兑汇票...
由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;未按照规定...
京都释法 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定
如出票人以虚假材料向银行申请开具银行承兑汇票,并给予银行员工好处,银行员工在不知道出票人意欲将票据贴现后卷款潜逃的情况下配合其开具了承兑汇票,再次情况下,出票人可认定为诈骗类犯罪,而银行员工宜认定为对违法票据承兑罪。3.在存在双重实行犯的场合,宜根据双方身份分别定罪,不宜根据想象竞合规则认定为一罪。例如...
博山法院宣判一起逃废银行债务犯罪案
博山法院经审理后认为,吕某以欺骗手段取得银行票据承兑,给银行造成重大损失,情节严重,其行为已构成骗取票据承兑罪。综合全案情节,依法判处吕某有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币一万五千元;责令吕某退赔博山农商银行1612191.79元。法官提醒博山法院正告在案被执行人,应当自觉到人民法院如实报告财产并履行义务,或与申...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
“审理这个案子其实就是要弄清楚两点,一是被告人以虚假申请材料骗取银行3200万元票据承兑事实是否清楚,二是其行为是否构成骗取票据承兑罪。”徐晓丹告诉记者。蒋某某以某金属材料公司为平台,用虚假申请材料骗取银行3200万元票据承兑的行为,已经违反银行承兑汇票要求存在真实贸易背景的规定,虚假的资金用途足以使银行基于错误...
因伪造百万元银行存单骗取老婆信任,事后被刑拘!构成何罪?
根据我国《刑法》规定,伪造、变造金融票证罪是指伪造、变造汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的行为(www.e993.com)2024年10月22日。该行为是否构成伪造、变造金融票证罪,关键在于当事人是否具有非法占有目的,以及是否使用了欺骗手段,导致妻子产生误解或信任危机。如果当事人确实出于欺骗妻子的目的,伪造了存单,...
恶意逃废金融债务!构成犯罪依法追责!
不归还金融机构的贷款只是民事问题,殊不知,其中很多情形构成刑事犯罪。专项行动开展以来,区公安分局积极行动,摸排梳理逃废债线索,逐一开展调查取证,对恶意逃废银行债务构成犯罪的依法予以打击。12月上旬,博山某企业负责人孙某(化名)因涉嫌骗取银行承兑汇票罪,被依法刑事拘留,案件事实确凿充分,当月,区检察院对孙某(化名)...
肖涵被逮捕,虚开银行承兑汇票并贴现,违规设立并使用“小金库”
对党不忠诚不老实,转移隐匿证据对抗组织审查;无视中央八项规定精神,违规收受礼品礼金,违规借用管理和服务对象车辆;违反组织原则,不按规定报告个人有关事项;对妻子违规取酬知情未予纠正,通过民间借贷获取大额回报,违规发放股权分红及奖金;不正确履行工作职责,恣意妄权,违规虚增销售收入,虚开银行承兑汇票并贴现,...
虚假贸易合同承兑汇票贷款
1.构成犯罪根据《刑法》第349条的规定,伪造、变造或者使用伪造、变造的承兑汇票、本票,金额较大的,构成伪造有价证券罪,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。金额巨大或其他情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。使用虚假贸易合同骗取承兑汇票贷款,实质上就是以欺骗手段非法获取银行资金,已经触犯了...
一纸罚单背后的金融票据大案:客户经理未尽责致民生银行损失3000万...
今日上午,财联社记者查询获悉,多年前,包森因犯违规出具金融票证罪,导致民生银行武汉分行发生人民币3000万元损失,已被判处有期徒刑五年。未经实地核查客户经理轻率出具银行承兑汇票据相应文书披露,包海,男,1975年出生于湖北省武汉市,大学文化,原系中国民生银行股份有限公司武汉分行客户经理。据包海自述,自己自2010年...