平安人寿安徽分公司5·15打击和防范经济犯罪宣传日:远离洗钱犯罪...
虚拟货币交易活动常以“金融创新”为噱头,实质是炒作热点概念,进行非法集资、传销、诈骗、洗钱等违法犯罪活动,严重扰乱了经济金融活动秩序。1、利用虚拟货币洗钱2021年,甘肃省白银市景泰县公安局破获了一起利用虚拟货币洗钱案件。吴某等人未经有关部门依法批准,自行搭建“YunSM”数字链平台,对外宣称其理财产品可获得高...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
需要注意的是,即便买卖虚拟币是无效民事行为,行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为,此外是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。总的来说,国家对于虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被...
个人炒外汇不存在违法犯罪,但搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪
个人炒外汇不存在违法犯罪,例外:搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪——期货外汇犯罪辩护31作者:张春律师,广东知恒(广州)律所合伙人,专注于经济犯罪案件辩护注:本文原创,未经许可,不得转载在上一篇文章中,笔者个人在境内购买数字货币在境外转化为其他币种是否构成非法经营罪?进行论述,那么可能还会有些朋友会问,既然...
犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了
杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对2人分别判处有期徒刑一年四个月,并处罚金一...
陈蓟:卖淫犯罪案件以推定的涉案金额量刑并不妥当
其一,卖淫犯罪广泛存在,因不同地区经济水平不同,涉案金额有大有小,但评价其危害性的主要因素都是卖淫女人数和卖淫次数,以此作为入罪和量刑的基准可以较为准确、公允评价犯罪行为;其二,行为人非法获利的计算离不开卖淫行为的评价,如果卖淫行为(如手淫、口淫违法行为)尚不构成《刑法》分则规定“卖淫”,则其收益也不...
粉商一个人月入200万?用usdt交易合法吗
usdt在国内是不合法的,但是也不算违法,不过存在法律风险(www.e993.com)2024年7月11日。2017年9月,在央行联合七部委发出《关于代币融资风险公告》,明确禁止人民币和数字货币的交易以及禁止ICO(InitialCoinOffering的缩写,意即首次公开募集数字货币)发行。因此虚拟货币的投资交易不受法律保护,投资者要保持清醒理性。虚拟货币不是货币当局发行,不...
严查资金外流!上海公安破获亿元非法外汇买卖案,多种违法流出渠道...
不过该负责人也表示,这种业务他们房产中介是不会接的,属于违法行为,该客户还向其打听是否可以通过买卖数字货币的形式完成资金流出的安全性。“我们虽然是全球性的数字资产交易所,如果国内有人在海外已经开立了数字货币的交易空账户,想要以在国内支付资产,然后让我们在海外买入比特币稳定币USDT,进而实现境内资金的转移,...
上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
三、防范数字人民币诈骗,远离“跑分”“洗钱”违法犯罪1.不要通过非正规渠道开立和使用数字人民币账户不法分子往往利用社会公众积极参与数字人民币试点活动的热情,设计虚假活动页面套取受害人个人信息从而盗取资金。在此提醒参与数字人民币试点活动时,不随意点击来历不明的“活动链接”、邮件或网站,更不要在来源...
加密货币是财产,司法实践中该如何解决处置问题?
对外出售的行为和意思表示,被告人通过非法方式取得被害人的虚拟货币密匙,从而窃得虚拟货币的,对于被害人的损失应当填平;被告人是利用被害人的交易行为而实施的诈骗、抢劫、抢夺、盗窃等涉虚拟货币犯罪行为,因被害人系在实施违背公序良俗的行为过程中,致其合法财物被侵害,可判令追缴被告人的全部违法所得并予以没收,不...
买卖USDT违法吗?做数字货币交易被抓怎么判刑?构成什么犯罪?
Usdt搬砖套利违法犯罪吗?正文:在币圈混的人都知道,比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的,稍有不慎,就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭,就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险,否则,可能今天账户被冻结,明天甚至被拘留,不得安心。很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞...