邮币卡市场发生新型案件,有人高价购买纪念钞“洗白”上游电诈所得

经该院提起公诉,法院依法对被告人林某甲、林某乙、付某某、刘某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月至十个月不等,并处罚金人民币二万元至一万元不等。去年9月,上海一经营邮币卡交易的商户老板向警方举报,有名男子到他的店铺要了名片,但是添加微信后就离开了。当晚,该男子通过微信询问购买五万左右...

【刑事动态】桑植法院公开开庭审理三起邮币卡诈骗犯罪案件

邮币卡交易开始于2013年底，通过现货交易平台，邮票、钱币、纪念章等实物收藏品就像股票一样在网上进行发行和交易。邮币卡交易不需要经过国家证劵监管机构的审核，而由各省金融办负责审批，因此其一直处于市场监管盲区，频频出现幕后操纵、暴涨暴跌等乱象，不少还涉及刑事犯罪。这类犯罪分子采取利用微信、QQ虚构身份在互...

揭秘|“疫”外收获,“邮币卡”等多起大案犯罪嫌疑人纷纷自首、落网!

经查，犯罪嫌疑人范某于2015年伙同他人在网上冒充白富美以炒邮币卡为名进行网络电信诈骗，涉案金额上千万元，于2017年被河南省郏县公安局列为网上在逃人员。（本文转自防骗大数据：FPData）目前，翼城警方已与河南警方联系，并将犯罪嫌疑人范某安全移交。设卡严格，核实身份——逃亡5年窃贼深感绝望2月11日，山东...

“奔富”假酒案、资金互助平台实为网络传销……郑州警方揭下经济...

文化艺术品、邮币卡交易为主的交易场所风险主体，以集资、贷款、招投标为主的房地产风险主体等，开展摸底排查，重点打击系列合同诈骗，集资诈骗，非法传销，擅自发行股票、公司企业债券，非法经营，串通投标等犯罪活动，及早介入，打早打小，防止坐大成势。

特大邮币卡案揭露投资陷阱 18岁投资顾问走上犯罪路

去年1月,证监会牵头的清理整顿各类交易场所联席会议紧急叫停了各地邮币卡电子交易平台,指出这种交易大多存在欺诈、坐庄交易、操纵价格、客损分成等行为,要求全面掌握发售人、庄家、交易场所的违法违规事实,对涉嫌违法犯罪的应依法查处。邮币卡之所以能够吸引股民,是因为邮币卡的交易规则,以及交易场所、邮票发行人、庄家等角...

邮币卡诈骗案涉及1.8万受害者 140余名犯罪嫌疑人被提起公诉

2017年11月,河南光山县公安局微信公众号“平安光山”发布公告,称悬赏通缉10名犯罪嫌疑人(www.e993.com)2024年11月3日。其中,两名被通缉嫌疑人事涉滨海大宗。“平安光山”称:“2016年6月以来,犯罪嫌疑人刘洪武伙同他人利用河北滨海大宗公司的业务平台以购买邮币卡的方式,骗取受害人钱财,现在逃;2016年4月份以来,犯罪嫌疑人刘琼涉嫌参加犯罪团伙,与...

【人民日报】上海检察机关严打网络犯罪??去年审查起诉一万余人

如搭建生成仿冒二手交易平台的“钓鱼链接”并发布物品出售信息,诱使被害人通过其发送的仿冒平台支付链接骗取钱财;又如利用邮币卡、区块链等投资概念设置虚假投资理财平台实施诈骗等等。同时,当前网络犯罪链条化、产业化态势明显,网络黑灰产业链日趋完整且不断拆分细化,出现各种新型的“关联产业”,加大了打击难度。

上海检察机关严打网络犯罪

数据显示,帮助信息网络犯罪活动罪受案数量增幅明显,成为网络犯罪占比最高的罪名,共受理审查起诉2972件;电信网络诈骗犯罪占比次之。上海检察机关发现,电信网络诈骗手段在不断翻新。如搭建生成仿冒二手交易平台的“钓鱼链接”并发布物品出售信息,诱使被害人通过其发送的仿冒平台支付链接骗取钱财;又如利用邮币卡、区块链等...

去年上海检察机关受理网络犯罪11643件,90后犯罪高发

第一,电信网络诈骗手段在不断翻新。如诱导被害人下载不法APP,以小额费用诱使其付款,通过后台修改支付金额实施诈骗;又如搭建生成仿冒二手交易平台的“钓鱼链接”并发布物品出售信息,诱使被害人通过其发送的仿冒平台支付链接骗取钱财;又如投资类犯罪中,被告人利用邮币卡、区块链等投资概念设置虚假投资理财平台实施诈骗。

郑州警方公布2017经济犯罪案例 8人团伙领导传销活动

⊙四是对全市以虚拟货币、原始股投资、资金互助等为形式的投资理财风险主体,以大宗商品、文化艺术品、邮币卡交易为主的交易场所风险主体,以集资、贷款、招投标为主的房地产风险主体等,开展摸底排查,重点打击系列合同诈骗,集资诈骗,非法传销,擅自发行股票、公司企业债券,非法经营,串通投标等犯罪活动,及早介入,打早打小...