虚拟币涉洗钱犯罪问题探析

若行为人与上游犯罪行为人不存在“事前通谋”、“事中共谋”,则不构成上游犯罪的共犯,若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,仍掩饰、隐瞒资金的来源和性质的,构成洗钱罪。从近期披露的信息来看...

炒币亏损就报警,00后大学生因发币竟被判诈骗罪4年?

例如,2018年,深圳市公安机关破获了一起涉及虚拟币“云挖矿”诈骗案,涉案金额高达数亿元人民币。犯罪分子利用虚拟币的高收益噱头,吸引投资者购买所谓的“挖矿机”,实际上却是以庞氏骗局的方式进行诈骗。同年,杭州警方也破获了一起利用虚拟币进行非法集资的案件,涉案金额超过10亿元人民币,数千名投资者受害。然而,法院...

快讯丨深圳市中级人民法院公布一起涉数字藏品诈骗案例

2022年10月至11月，陈某停止服务器续费，关闭平台，用户无法提现和查看数字藏品。综上，法院认为陈某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。综合考虑认罪认罚等情节，依法以诈骗罪判处陈某有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万五千元。该判决已生效。5、贝莱德因监管挑战搁置推出...

中国官宣“虚拟资产交易”入罪!这对市场意味着什么?

其次,《解释》第五条已经明确:只有以虚拟资产交易,来为洗钱罪规定的特定七种上游犯罪的犯罪所得打掩护的人,才有可能构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一条洗钱罪规定的上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。飒姐团队认为,之所以将...

“币圈”第一传销诈骗案宣判!近32万枚BTC等被收缴国库

2019年6月27日至28日，陈波被我国公安机关抓获，而陈滔在明知陈波被抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币（BTC）1378个、达世币（DASH）112个、狗狗币（DOGE）1224万个、莱特币（LTC）3334个、比特现金（BCH）397个、柚子币（EOS）30万个、以太坊（ETH）2777个。

...第一传销诈骗案宣判!涉案加密资产高达270亿元,近32万枚BTC...

2019年6月27日至28日，陈波被我国公安机关抓获，而陈滔在明知陈波被抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币（BTC）1378个、达世币（DASH）112个、狗狗币（DOGE）1224万个、莱特币（LTC）3334个、比特现金（BCH）397个、柚子币（EOS）30万个、以太坊（ETH）2777个(www.e993.com)2024年11月10日。

肖飒团队 | 全球首案,黑客攻击交易所智能合约获利构成诈骗罪?

若本案发生在中国,构成何种犯罪?如果该起极具争议的案件发生在中国,犯罪嫌疑人可能涉嫌构成三种犯罪:(1)诈骗罪;(2)盗窃罪;(3)信息网络犯罪。(一)诈骗罪根据我国《刑法》对诈骗罪的规定,犯罪嫌疑人需要以非法占有为目的,实施了欺诈行为并使受害者陷入错误认识,自愿处分财物使犯罪嫌疑人获利。从通说和大量的...

最高人民检察院今日印发《人民检察院办理网络犯罪案件规定》(全文...

(三)了解讯(询)问犯罪嫌疑人、被害人、证人的情况;(四)了解、参与电子数据的收集、提取;(五)其他方式。第十四条人民检察院介入网络犯罪案件侦查活动,发现关联犯罪或其他新的犯罪线索,应当建议公安机关依法立案或移送相关部门;对于犯罪嫌疑人不构成犯罪的,依法监督公安机关撤销案件。

“AI换脸”诈骗430万,如何用“法”打败“魔法”?

1.“AI换脸10分钟狂骗430万”新闻中直接利用AI换脸骗取钱款的行为人构成诈骗罪,若AI换脸技术的提供方与行为人共谋,则AI换脸技术提供方(自然人)构成诈骗罪的共同正犯。若双方无共谋,则AI换脸技术提供方则有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。2.“AI换脸10分钟狂骗430万”新闻中提及的技术即AI深度合成技术,是广义...

BTC“惊天大劫案”真相揭迷,“数字侦探”Nilsson历时三年追查全复盘

犯罪随之而生。由于几乎毫无政府监管,也没有任何方式能撤销比特币的教育,窃贼们创造了新的手段,不但能深入交易所的腹地,还能利用比特币,促成形形色色的骗局。网络安全研究者指出,盗贼窃取了信用卡之后将卡转售,换来比特币,而包括部分朝鲜人在内,一些黑客则是盗取用户的数据,勒索比特币赎金。监管机构现在希望,将适用...