巧!北京公安排查一办公大楼首日“撞”上非法集资案 多名老年人...

近日,北京市公安局经济犯罪侦查总队会同丰台公安分局经侦大队组织开展为期一周的“定点摸排+防范宣传”源头整治专项行动,第一天就发现了一家正在实施非法集资的犯罪企业。此次专项行动选择了丰台区某写字楼,经了解,该写字楼内企业多达700户,部分企业开业几个月就“关门大吉”,存在一定风险。民警对楼内公司逐一排查,排...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

2022年4月24日,江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑十四年九个月,并处没收财产五十万元;以偷越国境罪判处朱某成有期徒刑九个月,并处罚金二万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年三个月,并处没收财产五十万元,罚金二万元。朱某成未上诉,判决已生效。2018年12月至2019年1月间,黄某为...

陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

人民网西安10月30日电(吴德锋)10月30日，陕西省高级人民法院召开新闻发布会，向社会发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》，介绍近年来陕西全省法院打击整治非法集资犯罪工作开展情况。陕西省高院党组副书记、副院长范思泓出席发布会，介绍了近五年陕西全省法院审理非法集资犯罪案件的基本情况、案件特点、经验做法、工作...

北京检察机关:非法集资占金融犯罪案件总数超八成

其中，办理非法集资犯罪案件1561件2926人，案件数量同比减少15.6%。但该类案件占金融犯罪案件总数的86.6%，仍处于高位运行态势。犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外，还紧跟社会与政策特点营造噱头，以短视频剪辑、“云养殖”、外汇交易、绿色能源、贵金属托管为名，对外宣传“高新产业”“...

北京检方:近一年间财务造假类证券犯罪案件数量明显上升

据介绍,上述金融犯罪中主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易罪、泄露内幕信息罪。其中,非法集资类犯罪案件占金融犯罪案件总数的86.6%,仍处于高位运行态势。犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外,还紧跟社会与政策热点营造噱头,以短视频剪辑、“云养殖”...

钢城区两家公司涉嫌非法集资被立案

涉嫌非法吸收公众存款案进行登记的公告山东焜盛商业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪,我局已立案侦查(www.e993.com)2024年11月15日。经查,该公司以借款投资为名义,以承诺高额利息回报为诱饵,以签订借款协议为形式,面向社会,公开非法吸收公众资金为进一步查明案件事实,收集证据材料,快速全面准确搜集犯罪证据,依法惩治非法集资犯罪活动,维护国家金融...

省会经侦民警进校园开展防范非法集资宣传

本报讯(记者鲍娜军)为全面推进防范和处置非法集资攻坚战纵深开展,切实提升广大师生法治意识和金融知识水平,9月25日,石家庄市公安局经侦支队会同省法院、世悦律师事务所等单位走进河北经贸大学,共同开展防范非法集资宣传进校园活动。活动中,经侦支队民警通过PPT演示讲解的形式,揭露非法集资犯罪常见手法、高发领域,介绍...

针对养老领域非法集资犯罪检察机关保持惩治高压态势

本报北京8月8日电(记者张璁)记者从最高人民检察院获悉：检察机关保持惩治养老领域非法集资犯罪的高压态势，2023年起诉该类犯罪1932人，2024年1月至6月起诉343人。检察机关办案发现，此类犯罪呈现非法集资手法多样、迷惑性强的特征。不法分子往往将吸收的资金用于个人挥霍，或者填补投资亏空，案发时资金链断裂，赃款...

海银财富涉嫌非法集资被警方立案,韩某某等多名犯罪嫌疑人被采取...

9月11日,上海市公安局奉贤分局发布警情通报,近期已依法对海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警情通报称,投资人可通过网络、电话、邮寄、实地四种方式进行报案,四种报案方式效力等同。目前,公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,判处其有期徒刑十五年,并处罚金六十五万元。典型意义随着人民生活日益富足和金融市场的不断创新,部分不法分子在传统集资手段之外,利用新生事物,以私募基金、P2P网络借贷等名义,进行非法集资。本案被告人以“私募基金”为噱头对外宣传,...