“我不差钱,用得着贩毒吗?”检察官突破“零口供”认定37起犯罪事实

在调取陈某的社交软件记录时,吴云峰发现一个有规律的现象:陈某的社交软件通讯均为语音电话,在同一时间段中,经常出现两条语音通话记录中间夹着一条转账记录,金额均为70或100的倍数。“据此,我们引导公安机关对毒品交易的全过程、交易中的全部涉案人员进行取证,查明每个人经手的交易事实,特别是查明犯罪嫌疑人与其他人之...

检察机关“高质效办理毒品犯罪案件 推进毒品问题综合治理”十大...

抗诉期间,承办检察官通过全面审查在案证据,分析比对祁某秀、董某、李某勇三人的毒品交易明细、通话记录、行程轨迹等证据,审查毒资来源及走向,发现陶某平参与贩卖毒品犯罪的线索。根据在案证据显示,2018年9月至2019年1月期间,董某与一名为“淘”的人有大量通话记录,其中2019年1月1日董某与“淘”有持续时间较长的...

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪

“调取犯罪嫌疑人手机通话记录及微信、QQ等聊天记录,查清犯罪嫌疑人与‘客户’之间是否存在犯意联络、是否知道‘客户’是诈骗分子。对李某持有的银行卡进行调查核实,查清资金流向。”办案检察官在了解基本案情后,提出了引导取证意见。经侦查,李某的个人收款账户曾因有电信网络诈骗款项流入而被公安机关冻结,李某在前往...

建设预防帮助信息网络犯罪大数据系统,源头治理电信网络诈骗犯罪

第一、从公安机关调取帮助信息网络犯罪犯罪嫌疑人个人信息、涉案银行卡的交易记录、涉案手机卡通话记录，从裁判文书网等法律文书公开网站调取帮助信息网络犯罪案件判决书等法律文书材料，从最高检2.0系统调取帮助信息网络犯罪案件电子卷宗。第二、通过数据比对、碰撞等统计建模的方式与经验归纳、总结、推演等行为建模的方式...

最高检发布依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例

四川省蓬溪县检察院通过“府检联动”机制获悉农民工集体讨薪情况后,经调查核实,初步查明安建公司、杨某某、蒲某某、唐某某涉嫌拒不支付劳动报酬的犯罪事实,遂建议县人社局将案件线索移送公安机关。县公安局以拒不支付劳动报酬罪对曾某某等人立案侦查。检察机关在审查批捕过程中,通过比对工人花名册、工资发放明细表、...

号称“投资一千赚五万”,骗局如何让万余人上当

专案组立足于对受害者银行卡、微信流水、通话记录、账册等的分析,逐步发现该团伙实施诈骗项目的时间、金额、各层级的代理人及核心人员(www.e993.com)2024年11月19日。2023年7月,警方发起集群战役收网,在全国范围内累计抓获犯罪嫌疑人178名。“这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。”办案民警董文奇说,犯罪团伙建立大量微...

...受贿行贿一起查!中央纪委国家监委、最高检联合发布5起行贿犯罪...

监察机关、检察机关加强沟通配合，明确将转账记录、交易凭证及微信聊天记录等电子数据及行贿人供述与辩解、相关货车司机的证言等作为重点取证内容，为深入调查指明方向。（二）移送洗钱犯罪线索，监督公安机关立案侦查。本案中，证人陈某雷应刘某要求，曾办理一张银行卡供刘某用于收取贿赂款。刘某在被调查期间，为掩饰...

地方交规“赋权”警方查通话记录 全国人大出手纠正

“基于刑事诉讼法的规定,公安机关有调查取证的权利,通信记录对公安机关而言是证据。”邓学平说,但调查取证之前,需要首先区分是一般的交通事故,还是交通肇事犯罪;如果只是交通事故不涉及刑事犯罪,公安机关就无权查询司机的通信记录。南都记者了解到,全国人大常委会法工委审查研究,认定上述规定“缺乏法律依据”。全国人大常委...

检察官用证据“说话”,坐实“零口供”毒品犯罪!

在外部证据链条基本完善的前提下,犯罪嫌疑人石某明仍然狡辩,检察人员遂进一步梳理石某明名下手机号的通话记录,以及其银行账号资金往来等记录。经查,石某明的手机号与买家刘乙在贩卖、运输毒品犯罪活动期间有过多次通话记录,其银行账户也有多笔与刘乙的转账记录。

最高检发布9起依法惩治危害国防利益、侵犯军人军属合法权益犯罪...

一审法院未采纳检察机关起诉意见,未认定董某犯罪情节特别严重,以董某犯买卖武装部队证件罪、非法使用武装部队专用标志罪、买卖身份证件罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑二年,罚金一万五千元。检察机关经审查后认为,一审判决认定事实错误、适用法律错误、量刑畸轻,提出抗诉:一是关于非法买卖武装部队证件罪,购买伪造的武装部...