【金融为民 消保先行】网络直播的洗钱套路
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”,这些行为包括:提供资金帐户;将财产转换为现金、金融票据、有价...
金融证券违法犯罪防范与治理研讨会在大连举办
金融证券违法犯罪的认定应该符合市场的规律。在违规出具金融票证、违法发放贷款等行为的刑事处理过程中,司法过度强调对利益主体的财产利益“损害”,把金融犯罪当成财产犯罪来办,忽视了金融犯罪应当考虑的金融风险本质。同样,在新型非吸类犯罪的处理过程中,出售动产然后再回租的行为是否属于非吸犯罪,不能简单逻辑化把握司法解...
严厉打击金融犯罪!金融监管总局四方面修订金融机构涉刑案件管理办法
严厉打击金融犯罪!金融监管总局四方面修订金融机构涉刑案件管理办法记者李愿北京报道9月6日,金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》(下称《办法》),进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪。《办法》自9月2日起施行。2020年7月1日起施行的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》同时废止。
白领犯罪日益增多 FBI查金融欺诈不力被批
据美国《纽约时报》18日报道,随着金融危机的进一步深入,越来越多的证据表明,“白领犯罪”即金融欺诈是导致这次危机发生的重要原因之一。对此,美国媒体抱怨说,如果美国联邦调查局(FBI)及早采取行动,金融欺诈就会被遏制,或许金融危机就不会发生,或者发生的规模没有现在这么大。据《纽约时报》报道,美议会共和党和民主党...
依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...
据不完全统计,在2022年-2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成,走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪洗钱案件相对较少。反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相适应,...
“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
今天,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布办理洗钱刑事案件司法解释,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准(www.e993.com)2024年9月22日。《解释》自2024年8月20日起施行。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害...
最高检:起诉金融犯罪1.2万人
最高检:起诉金融犯罪1.2万人7月29日,记者从正在召开的大检察官研讨班上获悉,检察机关协同防范化解金融风险。最高检与国家金融监管总局建立工作交流会商机制,加强执法司法协作,服务金融高质量发展。上半年检察机关起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%。深入开展打击非法集资专项行动,起诉集资诈骗、非法吸收公众存款...
最高检:上半年起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%
最高检:#上半年起诉金融犯罪1.2万人#,同比上升7.6%据央视新闻报道,最高检与国家金融监管总局建立工作交流会商机制,加强执法司法协作,服务金融高质量发展。上半年起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%。深入开展打击非法集资专项行动,起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人,同比上升4.1%。(北京商报记者...
“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。
最高检:上半年起诉金融犯罪1.2万人
7月29日,记者从正在召开的大检察官研讨班上获悉,检察机关协同防范化解金融风险。最高检与国家金融监管总局建立工作交流会商机制,加强执法司法协作,服务金融高质量发展。上半年检察机关起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%。深入开展打击非法集资专项行动,起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人,同比上升4.1%。