永法同行丨私换收款码“偷走”30万元,女子被判刑

法官提醒偷换他人收款码盗取他人钱财,数额较大的,构成盗窃罪,将依法追究刑事责任。广大商家要提高防范意识,收款时及时确认钱款是否到账,定期检查收款码是否被调换、能否正常使用等,避免被不法分子钻了空子而造成不必要的损失。PART04法条链接《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者...

老板,我不买东西,直接给你付款...新型犯罪手法来了!

经查,被告人吴某自2023年5月至7月先后流窜至广州东莞,云南玉溪、普洱等地租借商家收款码十余个,该十余个商家收款码共计转入非法资金60余万元。检察官提醒微信和支付宝支付已经成为我们日常生活中极其重要的支付工具,犯罪分子已悄然盯上你的收款码。你出租、出借的收款码将会为犯罪分子提供分散的“洗钱”账...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

他知道这些在银行卡里流转的钱肯定是违法犯罪所得的赃款,自己也提供不了几张卡,为了蝇头小利最后很可能落得坐牢的下场,实在得不偿失,于是拒绝了该提议。对方继续拉拢,称不妨利用银行资源,不仅能拓宽银行卡渠道,还可以试试商户收款码,资金流入更多,回报也更高。看到这儿,魏钱想到了陆明,觉得或许可以一试。陆明是...

用个人收款码收4万!一奶茶店店员被刑拘!这些职场红线碰不得→

经查,民警发现犯罪嫌疑人周某某5月份开始,在独自当班销售奶茶时,私自使用个人收款码收款,同时通过切断店铺网络、关闭监控等方式掩盖自己的违法行为。从5月份至案发,周某某共侵占公司钱款4万余元。经讯问,周某某对涉嫌职务侵占的事实供认不讳。据其交代,因个人平时花销较大,于是想到了在奶茶店工作时私自使用个人收款...

以案释法|警惕!出借收款码可能涉嫌洗钱犯罪!

出借收款码可能涉嫌洗钱犯罪!本以为只是简单地出借收款码帮朋友忙,不曾想竟涉嫌犯罪,锒铛入狱,薛某后悔不已。近日,福清市检察院经立案监督后依法提起公诉,福清市法院以洗钱罪判处薛某有期徒刑七个月,并处罚金。案情回顾薛某与夏某是多年的朋友。2023年9月开始,夏某因个人微信被限额,向薛某借用微信收款码...

店员对收款码“偷梁换柱”侵占4万余元 被北京海淀警方刑事拘留

经过大量摸排走访，8月17日8时许，民警最终成功锁定犯罪嫌疑人周某某的暂住地并将其当场抓获，随即带回派出所进行审查(www.e993.com)2024年11月13日。经讯问，周某某对涉嫌职务侵占的事实供认不讳。据其交代，因个人平时花销较大，于是想到了在奶茶店工作时私自使用个人收款码进行收款的主意，现被侵占的4万余元钱款已被挥霍一空。目前，周某某因...

律师解析:店员用个人收款码收4万被刑拘,为什么是侵占不是盗窃罪

一名奶茶店员工自作聪明,将店内收款码更换为自己的……8月26日,北京青年报记者从北京海淀公安分局获悉,警方成功破获一起职务侵占案件,犯罪嫌疑人因为将贼手伸向了店内的收款码而被刑事拘留。律师解析:店员用个人收款码收4万被刑拘8月16日17时许,北京市公安局海淀分局万寿路派出所接到某奶茶店经理的报警,称公司...

奶茶店员工“偷梁换柱”收款码被刑拘

民警发现犯罪嫌疑人周某某从2月份入职后，5月份便开始私自使用个人收款码收款，侵占公司钱款。每次趁同事休息、独自销售奶茶时，周某某便掏出自己的手机，向顾客展示个人收款码进行收款，公司的钱款就这样进入了他的个人账户。从5月份至案发，周某某共侵占公司钱款四万余元。目前，犯罪嫌疑人周某某因涉嫌职务侵占罪，...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

以“饭圈”消费为名实施的诈骗对未成年人身心健康造成严重侵害。检察机关要依法从严惩治此类诈骗犯罪,引导未成年人自觉抵制不良“饭圈”文化,提高防范意识。对于利用个人银行卡和收款码,帮助诈骗犯罪分子收取、转移赃款的行为,加强全链条打击,可以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款0.5~5倍的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。3、职务侵占罪、挪用资金罪很多卖家老板认为:自己是老板,公司的钱就是自己的钱,个人账户收取公司销售款理所应当。但公是公,私是私,不可混为一谈。若将公司收入款项直接转入...