北京合同诈骗罪辩护律师:利息转本金及超额担保构成合同诈骗罪吗

同时认为，关于约定的借款利息过高等情形，可以通过民事诉讼依法解决，不涉及诈骗罪或合同诈骗罪。通过前述案例也可以看出，双方合意行为不会被认定为诈骗，即便存在不合法律规定情形的，比如超过法定利息标准的，也是民法调整，即超出部分的利息法院不予支持。但是，这种情况显然没有达到刑法规制的必要程度，更不符合诈骗...

合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

1.隐瞒房屋被司法查封不能办理过户的事实骗取他人购房款数额较大的,构成合同诈骗罪——郭某合同诈骗案案例要旨:被告人在签订、履行房屋买卖合同过程中,隐瞒房屋被司法查封不能办理过户的事实,骗取他人购房款且数额较大,用于归还借款等个人支出,既无履约条件,又无退款能力和行为,且更换手机号码后潜逃外地,应认定具有...

法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

即便目标公司实施造假行为，但在没有就重要事项实施欺骗且双方在合同框架确定后再做评估的情况下，在对赌期内兑现收益或补偿投资者损失的，以及行为人具有还款意愿和还款能力的，不宜认定为合同诈骗罪。但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值，或者在对赌期内虚增业绩，导致估值调整机制失灵，被害人由此陷入错误处分...

7人掉进“捡漏”陷阱,一房产中介因合同诈骗罪获刑

2023年11月，公安机关将该案移送至江阴市检察院审查起诉。该院审查后认为，陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，涉嫌合同诈骗罪。今年5月，江阴市检察院以涉嫌合同诈骗罪对陈某提起公诉。日前，法院以合同诈骗罪判处陈某有期徒刑十年九个月，并处罚金20万元。来源：检察日报作者...

【普法课堂】合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

1.隐瞒房屋被司法查封不能办理过户的事实骗取他人购房款数额较大的,构成合同诈骗罪——郭某合同诈骗案案例要旨:被告人在签订、履行房屋买卖合同过程中,隐瞒房屋被司法查封不能办理过户的事实,骗取他人购房款且数额较大,用于归还借款等个人支出,既无履约条件,又无退款能力和行为,且更换手机号码后潜逃外地,应认定具有...

合同诈骗罪的辩护思路

诈骗罪的犯罪主体是自然人,单位不能成为犯罪主体(www.e993.com)2024年12月20日。而合同诈骗的犯罪主体既可以是自然人也可以是单位。4.认定两罪的数额标准不同一般来讲,合同诈骗罪的数额较大、巨大和特别巨大的标准要高于诈骗罪。诈骗罪的立案标准金额在三千元到一万元以上,而合同诈骗罪立案标准金额是二万元以上。

空手套白狼,上市公司刑事风险防控之合同诈骗罪

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。本罪中“合同”,不能认为凡是行为人利用《民法典》中所规定合同类型进行诈骗的犯罪行为都可以作为合同诈骗的行为,这里所谓的合同主要是指经济合同,与市场秩序无关的,以及不受市场...

王明森|修正后骗取贷款罪刑法适用的新解读

根据程度高低,可以分为民事欺诈和刑事诈骗,故不是所有的骗取贷款行为都构成骗取贷款罪。正如有学者认为骗贷人虽然提供的资料有瑕疵,但该资料对金融资产的运行没有形成风险的,不应作为骗取贷款罪认定。例如2017年修订的《汽车贷款管理办法》规定借款人申请汽车贷款的,应当同时符合以下条件:(1)是中华人民共和国公民,或在...

关店前催家长报课 专家:教培机构此类行为或涉诈骗罪

实际上,欺骗行为既可以是作为,也可以是不作为;既可以是通过明示的举动欺骗,也可以是通过默示的举动欺骗。教培机构只要不作为、不主动告知消费者自身存在重大经营风险等,单纯地维持消费者已有的认识错误便属于欺骗,可认定其行为符合诈骗罪以骗取钱财的客观特征。”王剑波说。

合同诈骗“帮助犯”?金龙鱼子公司收刑事起诉书,子公司称不认同...

云南惠嘉、张利华以及云南惠嘉员工因此构成合同诈骗罪。广州益海、柳德刚配合云南惠嘉、张利华等人实施合同诈骗犯罪,亦构成合同诈骗罪的帮助犯。检察机关同时认为张利华于2009年至2013年期间向柳德刚行贿,柳德刚构成非国家工作人员受贿罪。天眼查数据显示,云南惠嘉成立于2000年,股权穿透后,该公司实际控制人为张利华。安徽华文...