民事判决生效5年后突变刑事,河南新乡一企业骗贷案即将二审
田东梅被控骗取贷款罪,而案件的关键点在于贷款过程中的一系列操作是否构成欺骗,以及这些操作与信用社的损失之间是否存在因果关系。一审中,田东梅辩护律师认为,该案的这两笔共计1350万元的贷款并非如起诉书所述那般简单。其中,与方某之间的400万元购销合同,是信用社领导戴某亲自安排信用社工作人员参与形成的,而方...
河南新乡奥威饮品公司骗贷案即将二审 民事判决生效5年后突变刑事...
起诉书中“被告人构成骗取贷款罪”的指控不能成立。代理律师还认为:封丘县农村信用联社在2014年信用社贷审会评审会议决议表上,记载的寒山公司该笔贷款用途是“投资项目”,显然与寒山公司申请贷款提供的购销合同记载的贷款用途是购买大米、麦芽不同,贷审会是决定贷款是否发放的最高权力机构,足以证明信用社发放贷款并不...
村委会主任伪造购销合同骗贷南昌农商行千万 辩称持有银行300万股...
案发后,万某保坚持称其提供给银行贷款的棉纱购销合同是真实的,且自己持有南昌农商银行内部300万股股权,积极弥补银行的损失,犯罪情节轻微,请求法院对其改判缓刑或免于刑事处罚。村委会主任伪造购销合同伙同“假担保”骗贷银行千万文书显示,2008年8月前后,南昌市某村村委会主任万某保和辛某强经事先商量,由万某保提...
“借新还旧”型骗贷构成合同诈骗罪还是骗取贷款罪?|法纳刑辩
在考虑单位可能构成犯罪的情况下,若行为人具有非法占有目的,则构成合同诈骗罪;反之,则构成骗取贷款罪。具体来说有以下两大类:1、一开始就不具有归还意图的表现有:(1)具有明显的转移财产行为;(2)虚构合同,但无真实的货物交易;(3)将借款挪作他用,非用于公司经营或者履行合同。例如,在(2013)一中刑初字第2597...
虚构购销合同,烟台一公司以购买海参为由骗贷2000万元
近年来,烟台司法机关已办理、判决多起骗取贷款犯罪。莱山区人刘某某采取虚假购销合同,以购买海参为由从烟台某商业银行骗取贷款人民币2000万元。贷款发放后,刘某某未按规定使用贷款,改变用途,并拒不按照约定向银行归还2000万元贷款本金及利息,日前刘某某因涉嫌骗取贷款罪被莱山公安分局依法逮捕并被移送审查起诉。莱州...
贷款中介借道受托支付骗贷:虚假购销合同+空壳公司担保
法院一审判决,惠某多次以欺骗的手段取得银行贷款,其行为已构成骗取贷款罪,且给银行造成特别重大损失(www.e993.com)2024年10月19日。判处有期徒刑5年,并处罚金人民币50万元。对于惠某方面一审提出的“银行存在审查不严”的辩护意见,法院认定,虽然银行存在审查不严的问题,但这并不能作为对被告人惠某从轻处罚的理由。
伪造财务报表、购销合同骗贷 庙行小额贷款公司被骗350万元
和讯银行消息日前,和讯银行自裁判文书网获悉,江某某骗取上海宝山庙行小额贷款股份有限公司(以下简称庙行小贷公司)贷款350万元获刑。判决书显示,江某某曾经经营上海航旭投资集团有限公司和上海雅暄贸易有限公司。2012年5月至2012年12月间,江某某在经营两家公司过程中,提供伪造的两家公司财务报表以及商品购销合同,骗取庙行...
济宁季某造假骗贷5亿元买房 建行、农行等6金融机构中招
判决书显示,2011年以来,季某利用其实际控制的20余家公司,通过伪造虚假财务报表、审计报告、购销合同等方式,指使员工从威海市商业银行济宁分行、齐商银行济宁高新区支行、齐商银行济宁分行、恒丰银行济宁分行、建设银行济宁分行、农业银行济宁开发区支行、济宁农村商业银行共骗贷5.17亿元。
银行“明知”,贷款人是否应被认定骗贷罪
鉴于本案事实情况和专家意见,武某的辩护人、全国知名律师姜彩熠坚持“不构成骗贷罪”的辩护意见。律师观点:银行“明知”申贷材料有问题依然发放贷款检察机关在起诉书中这样阐述“骗取贷款”的过程:被告人朱某等人伪造相关公司财务会记报表、审计报告、完税凭证、购销合同等申贷材料;被告人吴某伪造用于制作虚假土地权属...
编造虚假购销合同 男子从两家银行骗贷600万元
编造虚假购销合同男子从两家银行骗贷600万元生活日报12月24日讯因为做生意资金出现短缺,一男子竟然找来朋友编造虚假购销合同,从银行贷款。今年1月至6月,犯罪嫌疑人张某因生意上出现资金短缺,多次找到朋友吴某,让其帮忙办理贷款,不过二人无购销业务。目前,长清公安分局已依法将涉嫌骗取贷款罪的犯罪嫌疑人张某逮捕。