小贷公司诱导客户签订“阴阳合同”,胁迫欠款人乞讨,判了

南都讯记者赵青通讯员陈建龙近日,广州法院审结一起“套路贷”案件,判决利用“碰瓷”诈骗、虚假诉讼、暴力催收等不法手段追讨债务的恶势力犯罪组织成员有期徒刑并处罚金。“阴阳合同”约定借款30万元实际放款仅8万元以蔡甲、蔡乙为首,蔡丙、陈某、曾某等为成员的恶势力犯罪组织,在无合法工商登记、无金融许可的情...

“思·鉴”录 | 以诈骗罪规制“套路贷”行为之争议分析

表面上看符合“套路贷”特征,但该行为不能构成诈骗罪,因为没有实施任何诈骗行为,虽然“砍头息”及部分超出法律保护的高额利息不受法律保护,不属于正常的民间借贷,但不能认定为诈骗罪。“套路贷”中行为人的欺骗行为主要体现在债权形成阶段。债权实现阶段的欺骗行为是债权形成过程中订立虚高合同、设立虚假债权、认定被...

“两高”共同发布→亮剑“阴阳合同”、“假报出口”等涉税犯罪!

逃税行为跨越若干个纳税年度，只要其中一个纳税年度的逃税数额及百分比达到刑法第二百零一条第一款规定的标准，即构成逃税罪。各纳税年度的逃税数额应当累计计算，逃税额占应纳税额百分比应当按照各逃税年度百分比的最高值确定。刑法第二百零一条第三款规定的“未经处理”，包括未经行政处理和刑事处理。第五条以暴力、...

签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确

为虚增业绩、融资、贷款等不以骗抵税款为目的,没有因抵扣造成税款被骗损失的,不以本罪论处,构成其他犯罪的,依法以其他犯罪追究刑事责任。第十一条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,税款数额在十万元以上的,应当依照刑法第二百零五条的规定定罪处罚;虚开税款数额在五十万元以上、五百万元以...

首次明确!签订“阴阳合同”为逃税手段!

为虚增业绩、融资、贷款等不以骗抵税款为目的,没有因抵扣造成税款被骗损失的,不以本罪论处,构成其他犯罪的,依法以其他犯罪追究刑事责任。第十一条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,税款数额在十万元以上的,应当依照刑法第二百零五条的规定定罪处罚;虚开税款数额在五十万元以上、五百万元以...

最高人民法院工作报告

依法惩治洗钱犯罪,以洗钱罪审结案件861件1019人,同比分别增长23.5%、22.2%(www.e993.com)2024年11月22日。针对信用卡和保证保险合同纠纷持续增长,发出2号、4号司法建议,促进授信审查、规范保险业务,协力加强金融监管。加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度。某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿元,...

找人假冒关联公司负责人欺瞒尽调 这家公司原实控人犯合同诈骗罪被...

一审法院认为,被告单位富裕公司、年富供应链以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成合同诈骗罪。被告人李文国作为上述两家被告单位直接负责的主管人员,被告人杨战武、刘斌作为被告单位年富供应链直接负责的主管人员,应依法分别追究其刑事责任,其行为亦均已构成合同诈骗罪。

无抵押放款快诱骗学生签订“阴阳合同” 校园套路贷团伙变“明抢”

2016年至2017年，田某、肖某、帅某等五人经预谋，虚构无抵押放款快的事实，诱骗被害人签订“阴阳合同”，巧立名目收取被害人所谓保证金、违约金，在呼兰区学院路以“套路贷”方式非法占有在校大学生财物。田某等人有分有合，先后以对张某某等人实施诈骗犯罪9起，数额1万到5万不等。2017年12月18日，田某伙同田鹏...

卖房遭遇“阴阳合同” 律师引导合法交易

资产评估法明确规定委托人“串通、唆使评估机构或者评估师出具虚假评估报告的”将会被有关部门追究责任,构成犯罪的,依法追究其刑事责任。“评估价”“网签价”与实际成交价不同,买家通过获取更高贷款支付房屋价款,也可能涉及贷款诈骗。而买卖双方签订的房屋买卖合同在履行中也可能存在一些潜在风险,例如买方在获取更高额...

最高法:加大对利用“阴阳合同”逃税等行为的惩处力度

研究制定审理涉税犯罪案件司法解释,依法惩处逃税、抗税、骗税、虚开增值税专用发票等违法犯罪行为,加大对利用“阴阳合同”逃税、文娱领域高净值人群逃税等行为的惩处力度。加强与税务、公安等部门执法司法协同,推动完善税收监管制度。准确把握合同诈骗、强迫交易等违法犯罪行为入刑标准,依法认定相关合同效力,维护市场主体意思...