银行存款问来源,这种一问一答真能预防“洗钱”?
而银行对客户的大额存款询问资金来源,有人说是为了落实《反洗钱法》,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会落实联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。其中第十条明确规定:“商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民...
中国平安管理层在业绩发布会的发言要点来了!三大关键词解析机遇与...
作为一个长周期的行业,寿险将持续深化“4+3”战略,让每一步坚实深厚的布局在未来都作响,为寿险业务长期、持续、稳定、高质量的发展带来一层接一层的推动力。战略协同推进平安的战略一贯清晰,即通过“综合金融+医疗养老”来打造核心竞争力。对此,有人提出,平安的战略就像“富国银行+联合健康”的模式,但郭晓涛认...
中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查...
证监会审签,中国人民银行、中国银行(5.050,0.00,0.00%)保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号,以下简称《办法》),自2022...
实用!快收藏!吉林大学财务业务一问一答
为了进一步让广大师生了解财务报销、学生缴费、工薪发放、财务综合信息门户操作等业务流程,提高财务工作效率,提升财务服务水平,现以“一问一答”的形式向全校师生普及财务业务,以便师生了解查阅。01报销业务1.从外单位取得发票需提供的开票信息是什么?2.财务报销常用网址有哪些?财务处官网:httpcw.jlu.edu....
【问答】花呗接入征信系统后,我的每一笔消费记录都会被银行看到吗
问花呗接入征信系统后,我的每一笔消费记录都会被银行看到吗。答花呗用户收到的征信授权协议和公告内容均显示,根据用户获得的具体授信额度来源,用户的征信信息会由重庆蚂蚁消费金融有限公司,或是提供授信额度的银行等机构作为报送主体,纳入征信系统。按照征信工作要求
中国人民银行有关负责人答记者问
下一阶段,人民银行将按照党中央、国务院决策部署,将稳增长放在更加突出的位置,加大稳健货币政策的实施力度,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,加快落实已出台的政策措施,积极主动谋划增量政策工具,支持经济运行在合理区间(www.e993.com)2024年10月25日。一是稳定信贷总量。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定...
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》),自2022年3月1日起施行。有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。
三十五载守初心 国库服务惠民生——中国人民银行荆门市中心支行...
不仅要为客户办理好国库业务,更要像哨兵一样时刻维护银行、维护国库的形象。“央行国库,为民服务”“经理国库,服务民生”,对我们来说不只是简单的宣传口号,更多的是责任和义务。——交通银行荆门分行财务与营运管理部杨玉琰事实上,许多老百姓并不了解国库。怎么才能让老百姓更多地了解国库知识?一问一答,当困惑和...
银保监会就农村中小银行行政许可实施办法答记者问
原标题:中国银保监会有关部门负责人就《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》答记者问为落实党中央、国务院关于发展普惠金融、服务实体经济的战略部署,持续深化“放管服”改革,中国银保监会发布了《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》(以下简称《办法》),有关部门负责人回答了记者提问。
中国人民银行征信中心有关负责人就征信系统建设相关问题答记者问
从我国情况看,目前仍有4.6亿自然人没有信贷记录。对这部分人群,在征得其本人同意的前提下,采集“先消费后付款”的公用事业缴费信息,有助于帮助更多缺少信贷记录的个人建立信用记录,帮助放贷机构评估其信用风险,促进其获得融资、降低融资成本。因此,与现行信用报告的模版一样,新版信用报告设计了水、电、电信等公用事业...