学法时习之丨反洗钱法完成修改 筑牢金融安全“防火墙”

第七条规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱监督管理和行政调查工作。司法机关依照...

中华人民共和国反洗钱法

第十三条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定,监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行...

新《反洗钱法(2024)》要点内容全览

根据《反洗钱法(2024)》第三十七条的规定,在境内外设有分支机构或者控股其他金融机构的金融机构以及金融控股公司,应当在总部或者集团层面统筹安排反洗钱工作,且为履行反洗钱义务在公司内部、集团成员之间共享必要的反洗钱信息的,应当明确信息共享机制。本条同时强调共享反洗钱信息应当符合有关信息保护的法律规定,并确保相关...

受权发布|中华人民共和国反洗钱法

第六条??在中华人民共和国境内(以下简称境内)设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。第七条??对依法履行反洗钱职责或者义务...

遏制洗钱犯罪 维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益

在反洗钱国际合作方面,新修订的反洗钱法根据实践情况完善各部门国际合作权限,明确国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调反洗钱国际合作,拓展其国际合作的对象范围;明确其他的国家机关依法在职责范围内开展反洗钱国际合作。明确国家有关机关按照对等原则或者经与有关国家协商一致,可以要求符合条件的境外金融机构配合我国有...

浅谈金融机构如何做好反洗钱合规管理

近年来,反洗钱合规的核心趋势是转向“风险为本”,它本身就是合规遵守与风险防范的统一,其目的在于通过金融机构执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑报告这三项预防和监控的基本制度,从而发现异常资金交易线索,在一定程度上遏制通过金融系统进行的洗钱活动,有利于维护金融秩序(www.e993.com)2024年11月13日。而合规管理同样要求金融...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。5、为什么强调金融业反洗钱?金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。

反洗钱法修订草案首次审议,加强反洗钱监管作了哪些规定?

在加强反洗钱监督管理方面，修订草案作出相应规定：明确职责分工。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，与国务院有关部门、国家监察机关和司法机关相互配合；国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。完善金融机构反洗钱监管。规定国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融管理部门...

完善反洗钱尽职调查机制——走好证券业高质量发展第一步丨政策与...

证券行业因其交易的复杂性、隐蔽性及交易频率高的特点,受洗钱分子所青睐,反洗钱尽职调查是证券业务开展的第一步,做好尽职调查是有效防范洗钱风险、推动证券业高质量发展的必要条件。客户尽职调查的前身是客户身份识别(即KYC),是指金融机构与客户建立业务关系时,基于“了解你的客户”的原则,识别并核实客户及其受益...

新鲜出炉丨《中华人民共和国反洗钱法》(2006正式文本-2024修订...

第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、监察机关和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法...