江门一纸厂老板失联,法院冻结工厂资产,人社部门已介入
记者调查法院冻结查封工厂资产，政府部门介入处置8月20日，高先生告诉南都记者，政府部门已经在统计公司资金、员工欠薪、拖欠供应商的货款等，工厂车间已经被贴上了封条，政府部门的相关公告都贴在了工厂门口，有律所也贴了律师函。长兴纸业门口贴满了各类公告。报料人供图根据员工提供的图片资料，以及新会区政府网公...
案例:监管部门冻结涉传款项可能存在哪些争议?
据此,市场监管部门执法人员在查办传销案件时,对涉嫌传销行为资金的掌控,应当严格依据《禁止传销条例》第14条第(八)款的规定,“对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结”,不应再将55号文规定的“暂停办理结算”作为法律依据适用。结论:《禁止传销条例》颁布后,市监局不能适用55号文件的暂停结...
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本案中,资金监管部门、开户行和铜陵滨江公司根据相关规范性文件签订了商品房预售资金监管协议,涉案的七个银行账户为“雍江壹号院”“丹凤花园”项目各楼盘预售资金专用账户。本案执行中,是否冻结涉案监管账户内的存款,应综合考虑相关法律法规及规范性文件对商品房预售资金的管理规定、项目的施工进度,以及监管资金额度使用...
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对于本案所涉普通债权的执行,应当综合考虑相关法律、法规及规范性文件对有关商品房预售资金的管理规定,在保证建设工程施工正常进行的情况下,可冻结监管账户的相应款项,即涉案商品房预售资金监管账户,虽然可以对相应款项予以冻结,但不得影响该监管账户所涉建设工程施工的正常进行,不得影响涉案工程建设资金的及时发放。5...
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第四,有多个资金监管账户的,部分资金监管账户的目的已经实现的,可就该部分监管账户资金实施冻结和执行。第五,在资金监管协议约定的终止条件已经成就的情况下,可以冻结和执行监管账户资金。第六存在将商品房预售金之外的收入存入商品房预售监管账户内,以规避执行的,执行法院应查明该情形是否存在,并在查明此基本事实的...
人民法院不能冻结的账户类型
依据:中国人民银行《关于对查询、冻结、扣划国库库款有关问题的复函》﹝银函[1999]48号)“根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国国家金库条例》的规定,国库负责办理国家预算资金的收入和支出,各级国库库款的支配权属于本级政府财政部门(www.e993.com)2024年11月6日。除法律、行政法规另有规定外,未经本级政府财政部门同意,任何部门、单...
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本案中,资金监管部门、开户行和铜陵滨江公司根据相关规范性文件签订了商品房预售资金监管协议,涉案的七个银行账户为“雍江壹号院”“丹凤花园”项目各楼盘预售资金专用账户。本案执行中,是否冻结涉案监管账户内的存款,应综合考虑相关法律法规及规范性文件对商品房预售资金的管理规定、项目的施工进度,以及监管资金额度使用...
男子欲给客户转账发现账户一千多万被冻结,银行称:钱是我们的
为了安抚曹先生的情绪,开户行的负责人也是很有耐心地做出了回应。表示冻结账户资金这一操作是合乎银行内部规定的。并且还拿来商业银行相关的制度准则给曹先生看,似乎是想要证明这笔钱本来就应该是银行的,因为陈某欠银行在先,而资金流向的生意用途在后。
冻结资金的原因及其影响是什么?这种资金管理方式如何影响企业的...
在财经领域,冻结资金是一个常见但又备受关注的现象。资金冻结指的是资金在一定条件下被限制使用或流动。其原因多种多样,常见的包括法律纠纷、债务违约、监管要求、交易安全保障等。当企业涉及法律诉讼,尤其是经济纠纷时,相关司法机构可能会冻结企业的部分或全部资金,以确保在案件判决后有足够的资产用于赔偿或执行判决。
...监管部门查处 创始人陈萍及相关公司、自然人被法院冻结资金...
据中国裁判文书网,优梨(厦门)医疗管理有限公司、完美大使(厦门)国际贸易有限责任公司、厦门思明优梨口腔门诊部有限公司、碧斯诺兰实业发展有限公司等4家企业,陈萍、傅冰槟、陈三姑、李国龙、崔鹏威、崔鹏飞、林笑迎、杨晓兵等8位自然人,被湖南省桑植县市场监督管理局向当地法院申请冻结银行账户资金9900万元。