“断卡”行动中涉银行卡刷脸认证行为的定性

“断卡”行动中涉银行卡刷脸行为的罪名适用需要明确两个前提:一是“两卡”案件场景中刷脸的功能;二是帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限。(一)刷脸的认证与识别功能人脸在法律上长期以来仅具有肖像权的私法意义,在互联网时代则被大规模数据化,成为一种认证口令、敏感的个人信息...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

答:盗窃信用卡并使用,成立盗窃罪。6.洗钱罪答1:张三实施信用卡诈骗,让李四通过虚拟货币帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四...

送卡后取走存款又送工程款,受贿既遂时间点如何认定

司法实践中以银行卡交付为既遂点的相关判例都有一个共同的前提，即行受贿双方已就权钱交易达成了完全的合意，行贿人事前事后均未出现反悔的意思表示和行为，换言之，行贿人已明确主动放弃了对登记在其名下、已送给受贿人的银行卡卡内资金的支配权。因此，在判断收受银行卡受贿犯罪既遂时，应将“控制说”与主客观相...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

答:盗窃信用卡并使用,成立盗窃罪。6.洗钱罪答1:张三实施信用卡诈骗,让李四通过虚拟货币帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

3.帮信罪的行为方式多表现于提供电话卡、互联网介入等服务,无其他转账、套现、取现等,而一旦有配合他人转账、套现、取现等资金转出的,基本属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪规制范畴。《最高人民法院刑事审判第三庭、最高人民检察院第四检察厅、公安部刑事侦查局关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

是一种新型的“游戏托”诈骗方式;魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2亿余元;徐某等6人侵犯公民个人信息案中,电信部门代理商和劳务公司内部人员相互勾结,利用工作便利,非法采集务工人员身份证、人脸识别信息激活手机卡,并被用于电信网络诈骗...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

(2)行为人向他人出租、出售信用卡后,在明知是犯罪所得及其收益的情况下,又代为转账、套现、取现等,或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的,可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。(3)明知他人利用信息网络实施犯罪,仅向他人出租、出售信用卡,未实施其他行为,达到情节严重标准的,可以帮助...

使用非本人身份证开设的银行卡,为电信网络诈骗的上家提供转账...

四川省攀枝花市中级人民法院经审理认为:郑某某事前与上家商定提取报酬比例后,明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍提供银行卡给上家用以转移诈骗资金,帮助转款、取现诈骗犯罪所得共计461380元,数额巨大,构成诈骗罪的共犯,应以诈骗罪论处。郑某某系大专文化,经营网络公司,对电信网络诈骗具有认知能力;郑某某持有52张银行卡...

公安报案通知函:信用卡逾期处理方法

4.证明材料:应提供个人身份证明、信用卡卡片、还款记录、银行对账单等相关证明材料,以证实自己是合法的信用卡持卡人。四、信用卡公安报案控告涵的效果和意义通过信用卡公安报案控告涵,信用卡持卡人可以启动刑事诉讼程序,追究盗刷、虚假交易等犯罪嫌疑人的刑事责任,同时争取追回被盗资金。这不仅有助于恢复个人的归...

快递员上门激活手机卡时重复刷脸私自办卡出售牟利 已被判刑

快递员徐某利用上门为客户开通手机电话卡需要实名验证的时机,冒用多名客户身份信息,在对方不知情的情况下私自申领140个手机卡号并出售牟利,险成电信诈骗“帮凶”。日前,徐某被杭州滨江区法院判处有期徒刑一年九个月,并处罚金3000元,同时承担刑事附带民事赔偿1万8千余元并公开赔礼道歉。