农行山东嘉祥支行成功拦截一起伪造资料开通大额银行卡转账涉案...

5月21日,农行山东嘉祥支行营业部充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,以高度的责任感和职业敏锐性,联合嘉祥县公安局第一派出所成功拦截一起伪造资料开通大额银行卡转账涉案账户事件。据了解,当日下午,一位外地口音客户(河南籍)到农行山东嘉祥支行营业部,要求开一张银行卡并申请K宝,添加大额转账功能。客户表示其在山东...

一张空银行卡倒卖至7500元,用几天就注销,背后黑幕让人咋舌

“买卡的人会对他们说，不会出事，这张卡只用7天就会注销。其实并不是注销，而是在严厉打击下，用于电信网络诈骗转移赃款的银行卡不出7天，肯定会被发现而遭冻结。”他说。办案人员介绍，买卖银行卡，为网络犯罪提供帮助，可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪或者妨害信用卡管理罪。收卡卖卡“黑吃黑”赵蒙只是收卡，为...

银行卡取款或转账为何会被限额?

有银行业人士表示,一些异地卡确实会有限制,但一般不会取款限额。出现这种情况,可能是为了控制业务流失,或者一些银行内部的风险控制。对于可疑账户,银行确实可以采取种种限制操作,例如禁止网银操作、禁止ATM取现、限制网银支付金额等。但一旦到了柜面,客户自证无问题,银行如果接受就恢复正常;银行不接受,就让客户取现注销。

【打击电信网络诈骗】小心!出售银行卡可能会构成“帮信罪”

出售银行卡可能会构成“帮信罪”近日,阿拉善右旗法院线上公开开庭审理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。法院经审理查明,被告人李某某为牟利,使用其身份信息注册办理了一张中国工商银行卡、一张中国农业银行卡,并办理配套的U盾、K宝,李某某将两张银行卡及配套的U盾、K宝卖出,出售银行卡非法获利人民币4000元,上述两张...

揭秘银行卡网上买卖黑色利益链:“全套”网售900元

只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。新华社“中国网事”记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,最后到出售使用,已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿...

银行卡身份证买卖形成黑色利益链 “全套”网售900元

不法分子收购的身份证、银行卡,最终如何流向市场?记者用百度搜索关键词“全套银行卡”,能够看到多条售卖银行卡的信息,在简介中能够看到“出售全新银行卡”“网银K宝U盾,开户资料齐全”“100多套全套待售”等字样,并且留有QQ和手机联系方式(www.e993.com)2024年11月16日。记者以需要购买银行卡为由与其中一位卖家取得联系。这个卖家称,银行卡全套...