服务升温 温暖有我 | 这样“取钱”=犯罪

根据《中华人民共和国刑法》关于洗钱罪立案标准,为洗钱行为“提供资金账户”提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。03如何避免误入“跑分”陷阱?注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己...

联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响。根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响。根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

《刑法》第191条洗钱罪规定了两档量刑规则,第二档量刑规则要求“情节严重”。近年来,洗钱犯罪案件数量明显增多,而司法实践对“情节严重”的认定把握不一。《洗钱解释》第四条对“情节严重”如何认定作了规定,但其中的部分条款仍值得深入探讨。比如关于“多次实施洗钱行为”,实践中涉案的洗钱资金很可能发生拆分成多笔...

“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准

规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。《解释》明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情...

...他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事案件最新解释

五是明确罚金数额标准(www.e993.com)2024年11月19日。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。红星新闻记者祁彪北京报道...

虚拟币涉洗钱犯罪问题探析

法院判决法院认定被告人苏某犯洗钱罪,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金人民币三十五万元。辩护要点在本案中,被告人苏某没有就公司成立、开展经营进行商议等,不存在非法吸收公众存款罪的“事前通谋”;同时,被告人没有实际参与吸揽业务、领取佣金,也不是案涉公司的工作人员,未领取公司工资,不存在非法吸收...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

从刑罚结果来看,洗钱罪被告人被判处五年以上有期徒刑6人,刑期主要集中于五年有期徒刑以下;罚金刑力度大,40起案件共计判处4685.7万元罚金,罚金最高3100万元;认罪认罚比例高,有33起案件37人认罪认罚。白皮书显示,伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新,以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强,犯罪分子洗钱手段越来...

最高法和最高检:通过“虚拟资产”交易属于洗钱

五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。依法从重从严惩处洗钱犯罪陈鸿翔说，人民法院将充分发挥审判职能作用，依法...

最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒...