...暗藏“陷阱” 两江新区警方破获涉案金额700余万的系列合同诈骗案

经审讯，杨、沈二人对实施合同诈骗的犯罪事实供认不讳。经查，二人以牟取利益为目的，共谋商量虚构国家级项目工程，安排公司员工伪造建设工程办公室《开工令》《施工图纸》等，骗取受害者信任，与其签订《施工合同》，收取保证金后，全部用于支付办公室租金、吃喝玩乐，挥霍一空。目前，二人已被执行逮捕，该案还在进一步...

合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

7.融资行为中签订合同并收取对方的保证金后挪作他用时非法占有目的的认定——高某华等合同诈骗案案例要旨:融资行为是判断被告人履约意愿的重要方面,当被告人的融资行为的证据有限且真假未辨时,应当综合合同签订的背景、被告人为生产经营作出的努力、钱款的去向、用途等方面来判断被告人是否具有非法占有的目的,而不能...

法官拍案 | 签订合同,谨防对方“空手套白狼”

被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构身份、行业资源、项目前景等方法，诱骗被害人唐某某、刘某某等二人保证金共计542.4万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。综上，法院判决被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金，责令其退赔被害人相应款项。该判决已生效。合同诈骗罪是指以非法占有为...

...骗取工程保证金4000余万,酒泉肃州警方侦破一起特大合同诈骗案

通过前期缜密侦查，警方发现在2020年至2023年间，某国际建设工程公司通过虚构同样的项目，除骗取曾某所在的公司外，还骗取其他公司工程保证金20笔，共计4000余万元，被骗企业涉及重庆、四川、北京等地。一个披着“国企”外壳，涉案金额巨大、涉及范围广、涉及人员众多的合同诈骗团伙，就此浮出水面。逃往外省仍在“招商...

保证金到手玩失踪!湖州这起合同诈骗案破了

与多个施工公司签订虚假的施工合同书再向被害人索要项目质量保证金合计金额达50多万元目前,犯罪嫌疑人何某因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法采取刑事拘留案件正在进一步办理中来源:吴兴公安A股市场情绪回升,两万亿成交成“新常态”,如何跟紧增量资金步伐>>...

涉案金额180余万元!西宁警方破获一起合同诈骗案

近日,西宁市公安局城西公安分局经侦大队紧盯商贸领域犯罪线索,深挖细掘,聚力攻坚,成功侦破一起以承包工程为由骗取保证金的合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额180余万元(www.e993.com)2024年11月26日。“警官,我要报案,我承包工程被骗了。”2024年6月11日,辖区居民蒋某到经侦大队报警称,其通过朋友认识了某建筑工程公司负责人周某。据周某...

谈着上亿的合同,杭州一“老板”被抓时却付不起饭钱

其被人以缴纳工程保证金打点关系等名义诈骗17.2万元事情要从2023年5月份说起方某通过朋友徐某认识了朱某对方自称是某控股集体公司杭州分公司生产部部长可以介绍其和徐某做油漆装修工程徐某出力方某出钱为了能拿到这个工程两人多次宴请朱某最终签订了1.56亿的工程合同...

东至公安成功破获系列合同诈骗案

限于当时的条件,该案久侦未破。今年夏季行动以来,办案民警经多方工作,并充分掌握了犯罪嫌疑人支某在未取得工程分包权的前提下,以虚构的分包名义,骗取被害人签订合同并收取项目保证金的犯罪事实。经查,民警还发现犯罪嫌疑人支某曾多次相同手段,骗取张某等3名被害人保证金5万元。

【媒眼看陇检56】检察日报丨如此费心,只为骗取工程保证金

2024年4月9日,检察日报明镜周刊刊发《如此费心,只为骗取工程保证金》。《检察日报》截图伪造施工合同、进场通知书,在戈壁腹地修建施工便道,搭建活动板房,还带着分包人实地踏勘施工地址——中核(甘肃)核技术产业园地处甘肃省河西走廊西端戈壁腹地,是“一带一路”上的国家级产业园项目。自项目启动以来,有人假借该...

人民法院案例库:“合同诈骗案”裁判要点汇总

1.合同诈骗罪与诈骗罪的区分关键在于:诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中,利用合同的形式骗取公私财物或者财产性利益。或者说,是否是以合同这种交易的形式为名进行的。2.本案中,被告人以非法占有为目的,假冒他人的名义,并通过虚构单位和销售商的“口头合同”,骗取销售方财物。这种采取虚构事实、隐瞒真相的方法...