涉案银行卡180张!银行卡频取现牵出洗钱犯罪团伙

2022年12月,公安机关发现一张涉嫌电信诈骗的银行卡,在海原县一家农业银行取现1万元,便将线索推送给海原县公安局。调查中,以陈科为首的洗钱团伙逐渐浮出水面。陈科通过某软件与境外犯罪团伙取得联系帮其洗钱,与团伙一起诱导他人提供银行卡帮忙取现,并寻找卡主租借银行卡进行洗钱。

换外汇就能“赚大钱”?用24张银行卡取现150万,被诉了!

携卡前往香港后，刘某在ATM机上取出现钞港币，出售给那些急需的中介，赚取汇率差从中牟利。随着银行卡取现额度的逐渐耗尽，他继续通过亲戚朋友办理新的银行卡，从事非法买卖港币的业务。最终刘某非法持有并使用了24张银行卡，非法取现人民币150万余元，从中非法获利1.2万元。刘某违规兑换外汇牟利，非法持有他人信用卡24...

【每日一案】为获佣金能否用自己的银行卡“帮忙取现”?

因贪图蝇头小利,王某在明知对方从事诈骗犯罪的情况下,依然抱着侥幸心理将其名下的2张银行卡出售给对方使用,并帮助对方在柜台取现诈骗资金25000元,从中获利2200元。案发后经查,王某名下的一张银行卡内单项流入资金共计93600元,查实的诈骗资金为59000元,另一张银行卡内单项流入资金44574元,查实的诈骗资金为44574...

境外银行卡在湖北轻松取现,来鄂旅游的她们惊呼“Very Good!”

众所周知，国内老百姓都普遍使用移动支付，但老年人和部分外籍来华人员等群体还是偏好使用现金或银行卡支付，对使用移动支付不习惯、不适应。过去，外国人用境外银行卡在境内取钱，需要先开户再通过国际汇款方式，使用境内银行卡结汇成人民币再取现。今年以来，在人民银行湖北省分行的指导下，邮储银行湖北省分行积极推广自...

广州98%ATM支持境外银行卡取现,3月受理金额超8亿元

“如今，入境人员也可以非常方便兑换人民币现金进行支付。”叶茂表示，截至3月末，广州市ATM机具5615台，支持境外银行卡取现已达5526台，覆盖率达98%；外币兑换点43个、自助兑换机具31台；向出租车等经营主体发放“零钱包”超3万个，金额超1000万元。3月份，广州市ATM受理境外银行卡取现36.6万笔、金额8.8亿元；...

央行天津市分行王云:天津市4501台ATM机支持境外银行卡提取人民币...

首先,境外来津人员可在ATM机使用境外银行卡办理提取人民币现金业务,目前,天津市共有4501台ATM机支持境外银行卡提取人民币现金业务(www.e993.com)2024年11月1日。其次,境外来津人员可通过银行柜台、个人本外币兑换特许机构、外币代兑点等机构进行货币兑换。一是可通过有货币兑换标识的银行网点办理货币兑换业务,目前,全市共有1290家银行网点支持外...

国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知

一、个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

提升支付便利性!广州98%ATM支持境外银行卡取现

广州98%ATM支持境外银行卡取现广东省广州市以广交会开幕为契机,在入境人士使用银行卡、现金、移动支付等方面采取系列举措,进一步优化支付服务,提升支付便利性,全市98%自动柜员机支持境外银行卡取现。针对入境人员的支付习惯多以银行卡和现金为主,本届广交会在馆内增加了多个外卡取现设备和金融服务,境外人士在展馆内...

国家外汇管理局答网民关于“完善境外提取现金相关制度”的建议

《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(汇发〔2017〕29号)第一条要求,个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。这给需要长期在境外工作的群体带来极大不便。10万元额...

出借银行卡帮人走账取现?该女子被刑拘

经查,2024年4月底,吕某(女,43岁)在网上认识一网友,闲聊中,该网友自称在网上投资“U币”,只要提供银行卡就能赚取“好处费”。吕某为了赚取“好处费”,便将自己的银行卡租借诈骗分子用,并配合诈骗分子转账、取款、刷脸等服务。截至案发,吕某为电信网络诈骗分子取现十余万元。