16岁少年伪造支票,在26个国家取现数百万美金,26岁成为FBI顾问
1964年,年仅16岁少年冒充泛美航空飞机驾驶员、医生、教师、律师等八个身份,用其伪造的支票套现了250多万美元。被多国列为一级通缉犯,最终于1969在法国被捕,引渡回美国监狱。26岁提前获得假释出狱后,协助FBI破获多起金融诈骗案,又帮助银行设计支票防伪标志,而后被美国联邦调查局招安,成为一名安全顾问和讲师。这种...
公司可以大额取现金吗?可以用什么名义取现呢
一、公司可以大额取现金吗?可以,但是如果是要大额提取现金的话,要符合一定的条件。对公账户只有基本账户才能取现,一般规定,当天取现·金额不超过5万元,超过5万的话就要交手续费,而且大额提现的话要提前通知银行。二、可以用什么名义取现呢?(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定颁发给个人...
乌军大开空头支票,200万面值2026年取现,当成工资分发糊弄士兵
据称,乌克兰高层竟然用一些定期支付凭证(空头支票)当成现金来支付乌军士兵的薪水。据收到支票的阵亡乌军家属表示,自己收到了一张价值200万格里夫纳(54152美元),这张支票是今年年初才开具的,规定的取现时间要到3年后才能使用这张支票取现。显然乌克兰当局的这一操作,也是将这些乌军士兵以及阵亡士兵家属搞的无语...
现金支票支取现金要交手续费吗?
咨询事由:现金支票支取现金要交手续费吗?热线记者刘霞核实报道:“最近,我们公司刚在中国建设银行兴华街支行开了户,昨天,我支取了9.58万元现金支票,银行收取了我95.8元钱的手续费。这样的收费合理吗?”12月7日下午,张先生打电话反映。随后,记者与中国建设银行山西分行的客服取得了联系,一位工作人员告诉记者:“支...
16次私开现金支票侵吞公款,竟能蒙混过关?
浙江在线11月27日讯(记者戴睿云通讯员颜新文费晓英)17个月内私自开具16张现金支票,贪污71万余元公款……日前,桐乡市交投集团下属桐乡市汽车运输有限公司90后出纳钟佳煜因贪污获刑。今年10月,因履行相关责任不到位,桐乡市汽车运输有限公司有3人被问责;此前,已有2名桐乡市交投集团相关领导被问责。复盘这起案...
大妈捡到1.5亿现金支票网友担心被冒领,业内人士回应
据媒体1月14日报道,近日,四川攀枝花市米易县一大妈在马路上捡到一张一亿五千万的现金支票,当场惊呆了,吓得赶紧报警(www.e993.com)2024年10月26日。据警方介绍,1月9日,米易县公安局接到群众报警称,在马路上捡到一张一亿五千万的现金支票。米易县公安局攀莲派出所民警立即赶赴现场取证询问,并根据支票所显示信息前往银行核对。经过银行工作人员...
张家港试水村级开支非现金结算 取消村级现金支票使用
张进说,非现金结算是指由村通过银行转账和村公务卡等形式支付村级应付款项的货币资金结算方式。村取消现金签发支票支取现金业务。村务活动开支除少量必须的现金支付通过备用金账户开支外,资金往来结算须实行非现金结算,实现集体资金往来可留痕、可查询和可追溯。
北京首起特大地下钱庄案开审 支票串现金达5亿
马甸邮币卡市场“支票串现金”达5亿北京市马甸邮币卡市场(现名为北京福丽特玩家游戏币市场)活跃着这么一群人,扮演着“庄主”和“中间人”角色,专职干“支票串现金”的活儿。30日,北京市西城区人民法院开庭审理:张绍春、黄凯、张鹏(微博)等8名“庄主”,勾结其余30人,在2009年至2011年间,未经国务院银行业监督...
外币旅行支票管理4月1日实施 出境游取现金更方便
国家外汇管理局发布的《关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知》将于4月1日正式实施。居民个人除了可以用外汇存款、外币现钞购买外币旅行支票外,还可以用人民币购汇购买旅行支票,人们以后出境消费支取现金就更加方便了。按照《通知》规定,“外币旅行支票”是指境内商业银行代售的、由境外银行或专门金融机构印制、以...
路上捡到一张800万的支票,可以取现吗?银行职员说出真相
只有可能是支票,不然一堆钱摆在路上,早就被人拿光了。支票是银行发行的,要把支票换成钱。也是要去银行,对于取现的金额,银行方面也是有严格的规定。个人单日的现金收入在五万以上,就需要报备。在境内转账超过50万元,在境外超过20万元,都是要报备的。不管是取现,还是转账,都是会被央行知道的。