回顾:一男子银行流水达4亿,跑步机内藏金条,两套别墅堆满现金

回顾：一男子银行流水达4亿，跑步机内藏金条，两套别墅堆满现金（原创声明：本文系真实新闻案件；因涉及隐私，人名部分为化名，图片均源自网络；天眼新闻《银行卡流水达千万元警方顺藤摸瓜打掉一诈骗团伙》）“这……这得有多少钱啊？这里还有金条！”年轻警员看着张协文家堆叠的现金和金条震惊不已！通过调查...

用银行卡取钱,很多人都忽略这个细节,非常重要,记得提醒家人

如果是一类卡的话,每天最多只能取2万块。如果是二类卡的话,每天最多只能去1万块,并且一年不能超过20万。所以,如果需要取超过2万元现金的话,最好去柜台办理。5、超过5万的现金,需要提前预约虽然说大额现金需要去柜台办理,但是银行柜台的现金额度也是有限的。因此,普通情况下不能取超过5万的额度。如果要...

银行的钱为何不能过夜,而要每天来回押运现金?存的钱送去哪了?

但是，问题也出现了，不断增长的储蓄导致了银行中的资金和其他有价值的东西激增。一开始或许是个小数目，甚至是上千块钱，但没过多久，就会牵扯到大量的现金，还有一些珍贵的金属。这样一来，最让人头痛的就是安全性了。试想，假如那些珍贵的东西被偷了，那就不仅仅是金钱上的损害，还有法律上的赔偿。因此，该公...

女子银行存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金...

《办法》提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。不过,不久之后,三部门在2022年2月21日发布公告称,原定2022年3月1日起施行的《办法》因技术原因暂缓施行,...

广元这家银行ATM可取10元纸币了

“真的可以取10元零钱了。”近日,在农行广元分行营业部,一位客户拿着刚从ATM取到的零钞开心地说。为积极落实《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》要求,更好地满足老年人等特殊群体使用小面额现金的需求,农行广元分行成功上线ATM小面额零钞取现功能,目前,全市已有87台ATM完成改造投入使用,计划年底前将完成...

“女子到银行存10万现金被问钱来源”?多家银行回应:直接办理存款...

据媒体报道,北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇曾表示,根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条、第十条的规定,对于自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,银行的工作职责仅限于“应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途”,正常情况下经询问即可了解,不应要求...

这钱是从哪里来的?女子到银行存10万现金被问钱来源 律师解读

北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇曾表示,根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条、第十条的规定,对于自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,银行的工作职责仅限于“应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途”,正常情况下经询问即可了解,不应要求客户提供收入...

2024年第一家大银行倒闭!你存在银行的钱安全吗?这几点请务必牢记…

接二连三的大银行破产、倒闭事件给所有人敲响了警钟,全球银行业的连环暴雷还远没有结束,很多人认为的“越大的银行越不会破产、越不可能倒闭”的观念,一次次被打脸!大型银行接二连三的倒下,一次次让人惊掉下巴!1、先是资产规资产规模高达2100亿美元(约合人民币1.4万亿元)、存款总额近万亿的美国硅谷银行突然...

优化现金支付模式 实现现金服务“最后一公里”——浦发银行宁波...

现金服务是一项长期工作,下一步,浦发银行宁波余姚支行将以本次共建现金服务点为契机,加强合作共建机制,做好现金服务点建设各项工作,满足群众多元化、多层次的支付结算需求,为市民提供优质、便捷、安全的支付环境。“太方便了,来这里换零钱、残损币不仅可以享受‘绿色通道’服务,还能预约上门。”接过浦发银行宁波余姚支...

存10万元现金需说明来源?多家银行回应

工作人员回应称,这是银行的规定。多家银行回应1月8日,记者针对相关情况,咨询了位于北京的招商银行、中国农业银行、中国工商银行等多家银行支行。其中,招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明。