央企保理公司秘籍:巧妙防范融资性贸易风险,确保资金安全!
对于既无货物流转也无资金流转的纯粹虚假贸易模式,民营企业为获得资金有可能贿赂央企工作人员签订虚假合同套取资金,央企工作人员则面临合同诈骗罪的刑事合规风险。此外,央企开展融资性贸易与虚假贸易通常还涉及贿赂犯罪、国企人员渎职犯罪、签订履行合同失职被骗罪等罪名。央企保理公司开展正常贸易保理业务属于在银保监会批准...
虚增利润5.3亿!虚构合同、要求客户配合签署验收单、外部单位配合...
东方网力及其下属子公司通过虚构合同和验收单、提前签署项目合同、要求客户配合签署验收单等方式,在与22个客户签署的81个购销合同未实际执行的情况下,依据无商业实质的验收单据确认收入,2017年、2018年分别虚增收入14,390.82万元、68,870.72万元,分别虚增利润11,442.45万元、41,909.78万元。东方...
借“国企”名义骗取工程保证金4000余万,酒泉肃州警方侦破一起特大...
第一组前往合同的“甲方”:某国企下属子公司,对某国际建设工程公司与其是否有合作开展调查,对合同真实性进行核查;第二组前往涉案公司租赁的办公场所,在不惊动犯罪嫌疑人的情况下对某国际建设工程公司租赁的办公场地及人员情况进行摸底调查;第三组对某国际建设工程公司及其主要负责人员唐某某、邓某某、单某某的活动...
虚构缴存记录套取公积金贷款,被判刑!
法院经审理认为,被告人小张以非法占有为目的,伙同他人采取虚构住房公积金缴存记录的方法,骗取银行贷款20余万元,数额较大,且被告人小张明知自己的住房公积金缴存是虚假的,仍将其身份证、名下银行卡及手机银行提供给中介人员,其行为已构成贷款诈骗罪,属共同犯罪。结合被告人小张具有自首、在法庭上认罪认罚等从轻、从宽处罚...
法院公报:民间借贷纠纷中,出借资金的来源,认定借贷关系
按照这个逻辑来看,应该有很多人的借贷合约都是非法的,无效的。从根本上来讲,如果你证明不了这是你应有的合法的个人来源资金,从你借出去的这一刻起,合同就无效了。也就是说,你的借条根本就是无效合同。那以后怎么打官司?民间借贷纠纷中,出借人的资金来源关系到借款合同是否合法,进而决定是否支持原告的偿还本金和...
假冒国企央企实施诈骗违法犯罪,公安部再公布4起典型案例
二、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案通辽市公安机关打掉一个虚构国企项目实施诈骗的犯罪团伙,抓获刘某、孙某春等犯罪嫌疑人5名,涉案金额1500余万元(www.e993.com)2024年7月30日。经查,自2021年起,该团伙虚构并大肆宣传中铁九局“引嫩济锡”土石方工程项目,对外发布发包信息,在签订联营施工合同期间,以“跑工程需要送礼打点”或“收取保证金、好处费...
公安部公布4起假冒国企央企实施诈骗违法犯罪典型案例
二、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案通辽市公安机关打掉一个虚构国企项目实施诈骗的犯罪团伙,抓获刘某、孙某春等犯罪嫌疑人5名,涉案金额1500余万元。经查,自2021年起,该团伙虚构并大肆宣传中铁九局“引嫩济锡”土石方工程项目,对外发布发包信息,在签订联营施工合同期间,以“跑工程需要送礼打点”或“收取保证金、好处费...
合规VS合法,国企的买卖型“融资性贸易”
托盘贸易的交易模式为:资金需求方A公司因缺乏资金,无法采购所需货物,便引入托盘方B公司(即资金供给方,通常是国企)分别与下游企业A公司、上游企业C公司签订特定货物的买卖合同,由B公司向卖方C公司支付全部货款,采购A公司所需的货物,B公司加上固定价格后再分批出售给A公司。
融资性贸易:国企舞弊乃至腐败的温床
如虚构交易,相关责任人可能被监管部门处罚,甚至可能触犯刑法。(二)融资性贸易风险防范建议监管部门对国有企业从事融资性贸易的态度,从最开始的加强监管到适度压缩直至如今的清理,除合规性监管外,这些转变与融资性贸易本身的高风险息息相关,融资性贸易一般涉及大宗商品,即资金量较大。
【防范非法集资宣传】谨防非法集资,这些干货你必须知道!
(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;...