如何免除你的担保责任之六:套取金融机构贷款转贷行为的认定

在此期间，由于民间借贷市场的暴利诱惑，各主体使用杠杆从民间市场、金融机构撬动资金，再将资金投入到民间借贷市场，该行为一是违背了金融贷款定向扶持“实体企业”的初衷，致使资金在金融市场上空转，不能直接作用于实体企业；二是由于其本身就是通过借贷获得资金，所以在再投入民间市场时，会不断地推高中小企业的融资...

天津建行“防范非法集资 保护资金安全”主题系列宣传之六 典型...

第三步:吸金。设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;或以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金。其目的是想方设法套取你口袋里的钱,通过返点、分红,给参与人初尝“甜头...

受贿入狱!某AA+城投董事长以11.5%承接融资租赁业务...

文章提及的一起腐败案件中,某城投公司董事长收受融资中介行贿、以高达11.5%的综合成本承接一笔8000万元的融资租赁业务:“2018年,时任海安市城建开发投资集团有限公司党委书记、董事长鲁德平帮助融资中介朱某某以高达11.5%的综合成本承接了一笔8000万元的融资租赁业务,而同期同等业务平均成本仅为9%。为表示感谢,朱某某先...

小吴法官说法 | 套取金融机构贷款转贷他人,民间借贷合同无效

其次,此处所称金融机构是指经金融监管部门批准设立的有权从事贷款业务的机构,既包括银行、小额贷款公司、融资租赁公司,也包括“借呗”、“微粒贷”等网络金融平台。最后,出借人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,还可能涉嫌高利转贷罪,被追究刑事责任。供稿谢丰继续滑动看下一...

推动创新发展,这家法院首次发布涉绿色金融商事案件审判工作白皮书

本案的裁判有利于规范绿色基金产品的销售行为，防范假借绿色基金产品套取资金的行为，更好地保护金融消费者的合法权益。/????案例3????/绿色发电项目收益可认定为应收账款并作为质押标的——某融资租赁公司与某农业科技公司等融资租赁合同纠纷案基本案情2021年2月4日，原告某融资租赁公司（出租人）与被告某...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

(九)以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的;(十)以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的;(十一)利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的;(十二)其他非法吸收资金的行为(www.e993.com)2024年11月26日。6.非法集资主要涉及哪些罪名?

防范非法集资│“守住钱袋子,护好幸福家”

(九)以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的;(十)以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的;(十一)利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的;(十二)其他非法吸收资金的行为。6.非法集资主要涉及哪些罪名?

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经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年年度报告摘要

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇...

关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2023年年报工作的通知

企业应当加强业务真实性和风险充分识别的管理力度,严防大股东通过各种形式套取资金;严禁通过各种形式掩盖风险和损失;严禁利用会计准则和设计实施复杂交易调节利润、虚假转让资产、规避监管要求;严禁虚列经济事项套取资金。企业应当强化内部财会监督作用,将财会监督纳入公司治理内容,强化公司治理层面财会监督力度,建立职责清晰、...