邮储银行长汀县支行开展防范非法集资宣传活动

活动现场,邮储银行长汀县支行通过发放宣传折页、悬挂宣传横幅、接受群众咨询等多种方式,持续向公众普及金融知识。工作人员重点强调非法集资是违反国家金融管理法律规定,违规向社会公众吸收资金的行为,提醒公众务必保持高度警觉。针对老年群众这一易受非法集资侵害的群体,宣传人员采用举案例、“一对一授课”等方式,深入浅出...

银行内部人员透露:这3种情况,不在赔付范围内!要小心

阿姨心动了，结果钱刚转过去不久，那位“工作人员”就人间蒸发了。非法集资是近年来频发的金融诈骗手段之一。不法分子往往打着银行的旗号，以高息为诱饵，骗取储户的存款。这些资金一旦进入不法分子的口袋，就再也追不回来了。即其实就是报警，也可能因为证据不足而难以追回损失。一定要记住：天上不会掉馅饼，对于远...

北京银行一离职人员谎称仍在职“敛财”上亿,终获刑14年

近日，中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例：北京银行南京分行吴某锋离职后，依然谎称在职并以昔日工装示人，以高息为诱饵骗取多人欠款上亿元并造成巨额损失。近期，法院二审裁定，吴某锋非法集资罪不成立，维持一审判决，即诈骗罪成立，处以有期徒刑14年。从近期的案例来看，此类银行离职人员隐瞒离职身份行骗的事情...

穿工装、住千万豪宅、许诺收益年化50%,北京银行一离职人员谎称仍...

近日,中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例:北京银行南京分行吴某锋离职后,依然谎称在职并以昔日工装示人,以高息为诱饵骗取多人欠款上亿元并造成巨额损失。近期,法院二审裁定,吴某锋非法集资罪不成立,维持一审判决,即诈骗罪成立,处以有期徒刑14年。从近期的案例来看,此类银行离职人员隐瞒离职身份行骗的事情日渐增...

打着高科技设备抢直播间金币的幌子,骗取投资金额达6000余万元……

最终，警方抓获犯罪嫌疑人15名，查获手机19部、电脑482台及大批作案工具，冻结涉案银行账户30余个。目前，重庆市南岸区人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪对犯罪嫌疑人牛某等人提起公诉，以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人刘某等人提起公诉。对于案件其他涉案嫌疑人以及追赃挽损工作，重庆市南岸区警方还在进一步侦办中。...

长沙银行德政园支行走进社区开展防范非法集资宣传活动

活动现场,长沙银行德政园支行工作人员通过生动的案例和通俗易懂的语言,向老年人们详细讲解了非法集资的常见手段、危害以及如何识别和防范非法集资(www.e993.com)2024年11月8日。工作人员强调,非法集资往往以高息回报为诱饵,吸引老年人投入资金,但最终可能导致血本无归。他们提醒老年朋友们要保持警惕,不要轻易相信陌生人的投资建议,选择正规的金融机构...

一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了

一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了近期,国家金融监督管理总局披露行政处罚信息显示,原建行一分支机构员工被终身禁止从业。从券商中国记者搜索的情况来看,该罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,涉案人员因非法集资9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月,目前仍在服刑期。

邮储银行宁波分行:谨防非法集资 守护财产安全

邮储银行宁波分行:谨防非法集资守护财产安全转自:中国宁波网9月15日,客户王女士前来邮储银行办理开通手机银行业务,工作人员在核实客户手机号码时发现为非本人手机号码,于是询问王女士开通手机银行原因,王女士表示下载“**振兴”APP可以领取补贴,并给银行工作人员展示该APP领补贴的微信群。工作人员发现王女士下载APP时...

邮储银行赣州市贸易广场支行:拦截涉诈资金 守护百姓“钱袋子”

近日,邮储银行赣州市贸易广场支行成功拦截一笔可疑资金外流,以实际行动守护老百姓的“钱袋子”。当时,一名外地口音人员进入网点表示要办理大额转账业务。该支行柜员经查询发现其账上资金可疑,引起警觉,仔细询问其资金来源及用途。基于反诈风险提示及职业敏感,当班营业主管核实后立即将情况上报反诈中心,并和此人周旋,...

丰县农商银行成功拦截一起非法集资诈骗案件帮助客户避免经济损失...

近日,丰县农商银行沙庄支行工作人员凭借其敏锐的反诈意识和对客户高度负责的服务态度,成功识别并拦截了一起针对中老年客户的非法集资诈骗案件,帮助客户避免经济损失60万元,有效保障了客户资金安全。江苏丰县农商银行供图据了解,7月4日下午4点,客户吕女士神色匆匆地来到沙庄支行,要求立即办理一笔大额转账业务。支行工作...